Ured za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva financija (OFAC) sankcionirao je u ponedjeljak 13 kripto firmi zajedno s dvije neimenovane osobe zbog izgradnje kripto usluga koje bi potencijalno pomogle ruskim državljanima da izbjegnu sankcije.
Mnogi od onih koji su sankcionisani nudili su usluge ili olakšavali transakcije kako bi pomogli drugim određenim subjektima da izbjegnu sankcije, navodi OFAC u saopćenju.
„Rusija se sve više okreće alternativnim mehanizmima plaćanja kako bi zaobišla američke sankcije i nastavila da finansira svoj rat protiv Ukrajine“, rekao je Brian E. Nelson, podsekretar za terorizam i finansijsku obavještajnu službu.
Nelson je dodao da će Ministarstvo finansija nastaviti da razotkriva i ometa kompanije koje omogućavaju sankcionisanim ruskim finansijskim institucijama da se ponovo povežu sa globalnim finansijskim sistemom.
OFAC pokazao ističe da su mnoge od sankcionisanih kripto firmi poslovale sa zabranjenim ruskim bankama, berzama i darknet tržištima koristeći kripto.
Vidi također: DigiFT uvodi tokene potvrde depozita državnih zapisa SAD za poboljšanu zaštitu investitora
Blockchain analitička firma Chainalysis rekla je u blog postu da je većina subjekata i ljudi pod sankcijama povezana s Rusijom kroz usluge koje nude.
Od sankcionisanih firmi, dvije su istaknute koje su omogućile značajne transfere kriptovaluta sankcionisanim grupama u protekle dvije godine.
Ove dvije kompanije su Netex24 i Bitpapa, potvrđuje Chainalysis, pozivajući se na podatke o lancu.
prema za Chainalysis, Netex24 olakšava kriptovalute za sankcionisane ruske banke (izvještaj citira Tinkoff i Sberbank).
S druge strane, Bitpapa upravlja platformom za razmjenu kriptovaluta peer-to-peer (P2P) koja je otvorena za ruske državljane.
Nije precizirano da li je ova P2P platforma ekskluzivna za pomenutu demografsku grupu.
Tržišta Darkneta činila su veliki udio u odljevu iz Netex24 i Bitpapa u ilegalne usluge, prema Chainalysis-u.
“Vrijednost koju Netex24 i Bitpapa šalju sankcioniranim subjektima i darknet tržištima stalno se povećavala od početka ruskog rata u Ukrajini,” Chainalysis je napisao.
Chainalysis je rekao da se čini da se OFAC više fokusira na borbu protiv izbjegavanja sankcija putem kripto biznisa koji omogućavaju sankcioniranim ruskim bankama da se uključe i isključe.
Odricanje od odgovornosti: navedene informacije nisu savjeti za trgovanje. Bitcoinworld.co.in ne snosi nikakvu odgovornost za bilo koje investicije napravljene na osnovu informacija datih na ovoj stranici. Toplo preporučujemo nezavisno istraživanje i/ili konsultacije sa kvalifikovanim stručnjakom pre donošenja bilo kakve odluke o ulaganju.
#Binance #WRITE2EARN
Izvor: https://bitcoinworld.co.in/us-sanctioned-13-crypto-firms-for-alleged-involvement-with-russian-banks/