Američko Ministarstvo pravde bori se protiv kripto kriminala

Američko ministarstvo pravde (DOJ) objavilo je novi izvještaj o kripto kriminal sa detaljnim preporukama za pravnu reformu. Osim toga, formirana je mreža stručnjaka.

SAD poduzimaju korake u borbi protiv kripto kriminala

Čini se da Sjedinjene Države čine sve što mogu da se suprotstave kriminalnoj upotrebi kriptovaluta, koja postaje sve veći problem širom svijeta. Karakteristike anonimnosti i privatnosti digitalne imovine, te poteškoća u praćenju transakcija, čine ih sve više korištenim alatima za organizirani kriminal. Za američku saveznu vladu, ove upotrebe moraju biti apsolutno ograničene na sve načine, a također bi trebalo početi s preciznim regulisanjem sektora

U nastojanju da suzbi ovaj fenomen, Ministarstvo pravde SAD-a (DOJ) objavilo je u petak da je njegovo odjeljenje za kriminal uspostavilo nacionalnu mrežu koordinatora za digitalnu imovinu (DAC), koja će biti fokusirana upravo na sprječavanje i otkrivanje kriminalne upotrebe kriptovaluta.

Prema najavi Ministarstva pravde, ovaj tim stručnjaka će služiti za:

“Nastavak napora odjela u borbi protiv rastuće prijetnje koju američkoj javnosti predstavlja nezakonita upotreba digitalnih sredstava.”

Stvaranje tima slijedi nakon objavljivanja detaljnog DOJ-a izvještaj, pod nazivom „Uloga organa za sprovođenje zakona u otkrivanju, istrazi i procesuiranju kriminalnih aktivnosti u vezi sa digitalnom imovinom“, koji objašnjava kako bi se policija trebala suprotstaviti kriminalnoj upotrebi kriptovaluta.

Detaljan izvještaj posebno ističe tri glavne kategorije nedozvoljene upotrebe: 

1. kriptovaluta kao sredstvo plaćanja ili sredstvo za olakšavanje kriminalnih aktivnosti; 
2. korištenje digitalne imovine kao sredstva za prikrivanje nezakonitih finansijskih aktivnosti; 
3. zločini koji uključuju ili kompromituju ekosistem digitalnih resursa.

Saopštenje za štampu DOJ-a

DOJ u saopćenju za javnost koje je izdalo radi predstavljanja izvještaja i formiranja DAC-a, objašnjava:

“Prvo, kao odgovor na Izvršnu naredbu od 9. marta, izvještaj odjela govori o načinu na koji nezakoniti akteri iskorištavaju tehnologije digitalne imovine; izazove koje digitalna sredstva predstavljaju za krivične istrage; inicijative koje su odjel i agencije za provođenje zakona uspostavile kao dio napora cijele vlade za efikasnije otkrivanje, istragu, krivično gonjenje i na drugi način ometanje ovih zločina; i preporučili regulatorne i zakonodavne radnje kako bi se dodatno poboljšala sposobnost organa za provođenje zakona da se bave krivičnim djelima digitalne imovine.

Kako digitalna imovina igra sve veću ulogu u našem globalnom finansijskom sistemu, moramo raditi u tandemu sa odjelima i agencijama širom vlade kako bismo spriječili i ometali eksploataciju ovih tehnologija kako bi se olakšao kriminal i narušila naša nacionalna sigurnost”, rekao je državni tužilac Merrick B. Garland . „Napori koji su danas najavljeni odražavaju posvećenost Ministarstva pravde i naših partnera za provođenje zakona i regulatornih tijela unapređenju odgovornog razvoja digitalne imovine, zaštiti javnosti od kriminalnih aktera u ovom ekosistemu i suočavanju s jedinstvenim izazovima koje ove tehnologije predstavljaju.”

I ova odluka je rezultat predsjednika Bajdenova izvršna naredba izdao prošlog marta pozivajući sve regulatore da analiziraju efekte kriptovaluta na američke finansije i društvo. 

zamjenik državnog tužioca Kenneth A. Polite Jr. iz Krivičnog odjeljenja Ministarstva pravde, rekao je:

„Razvoj digitalne imovine stvorio je novi krajolik za kriminalce da iskoriste inovacije za dalje značajne prijetnje kriminala i nacionalne sigurnosti u zemlji i inostranstvu.

Kroz stvaranje DAC mreže, Odsjek za kriminal i Nacionalni tim za provedbu kriptovaluta nastavit će osiguravati da Odjel i njegovi tužioci budu u najboljoj poziciji da se bore protiv kriminalne upotrebe tehnologije digitalne imovine koja se stalno razvija.”

Novi tim stručnjaka

Predvođena Nacionalnim timom za provedbu kriptovaluta Ministarstva pravde (NCET), nova radna grupa sastojat će se od više od 150 federalnih tužilaca odredila kancelarija američkog tužioca. Tim će biti opremljen svim resursima, kako finansijskim tako i specijalizovanim, za poduzimanje efikasne akcije protiv kripto kriminalaca.

Imat će urede i služit će kao primarni forum odjela za tužioce da dobiju i distribuiraju specijalizovanu obuku, tehničku ekspertizu i smjernice o istrazi i krivičnom gonjenju krivičnih djela digitalne imovine. Direktor NCET-a Eun Young Choi predsjedavao je prvim sastankom DAC mreže 8. septembra, kako je obavijestio Doj.

DOJ je objasnio da će članovi DAC mreže naučiti:

“Primjena postojećih ovlaštenja i zakona na digitalnu imovinu i najbolje prakse za istragu zločina povezanih s digitalnom imovinom.” Oni uključuju izradu naloga za pretres i zapljenu, zabranu prilaska, krivične i građanske radnje oduzimanja, optužnice i druge molbe.”

Ovu vijest odmah je pozitivno pozdravila kripto industrija, koja se osjeća žrtvom ove kriminalne upotrebe kriptovaluta, kao i zbog toga što mora da trpi napade koje SEC i druga savezna tijela često smatraju progonom, zbog navodnih kršenja propisa, kao u dugotrajnom - vođenje slučaja između Ripplea i SEC-a, koji vode vrlo tešku pravnu bitku dvije godine. Rippleov vlastiti branilac u ovom slučaju, James K. Filan, objavio je vijest o odluci DOJ-a na svom Twitter profilu:

#XRPKomunitet #XRP Ministarstvo pravosuđa uspostavlja nacionalnu mrežu koordinatora za digitalnu imovinu “kako bi se borila protiv rastuće prijetnje koju američkoj javnosti predstavlja nezakonita upotreba digitalne imovine”.https://t.co/Kgi3N41Q02

— James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 113k (čuvajte se varalica) (@FilanLaw) Septembar 16, 2022

Ali prema drugima, mogla bi biti i ova odluka DOJ-a još jedan pokušaj da se sektor kriptovaluta stavi pod kontrolu, da odbrani snagu i centralnost dolara i tradicionalnih finansija, što je više puta podizalo uzbunu o opasnostima po finansijsku stabilnost kriptovaluta, posebno nakon slučaja Terra i neuspjeha koji su uslijedili 3AC, Voyager Digital i Celsius.