Američko Ministarstvo pravde optužilo izvršnog direktora za rudarski kapital za navodnu kripto prevaru od 62 miliona dolara

Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država (DOJ) optužilo je Luiza Kapucija mlađeg, izvršnog direktora i suosnivača Mining Capital Coin-a (MCC), za navodno vođenje šeme prevare u vrijednosti od 62 miliona dolara.

Izvršni direktor Mining Capital Coin navodno je zaveo investitore

Prema DOJ-u, Capuci i drugi neimenovani članovi njegovog tima doveli su investitore u zabludu da misle da MCC-ov rudarski i investicijski program ima ogroman potencijal za ostvarivanje profita.

Capuci je tvrdio da firma ima međunarodnu mrežu velikih rudarskih mašina koje bi mogle generirati ogromnu zaradu i zagarantirane povrate ako investitori kupe takozvane „pakete za rudarenje“.

Investicija bi se navodno koristila za rudarenje nove kriptovalute, MCC-ovog izvornog tokena nazvanog "Capital Coin". Capuci je tvrdio da je token podržan od "najveće operacije rudarenja kriptovaluta na svijetu". On, međutim, nije ispunio ova obećanja i radije je pribjegao korištenju sredstava koja su prikupili investitori za financiranje ličnih kripto novčanika pod njegovom kontrolom.

DOJ je rekao: “Međutim, kako se navodi u optužnici, Capuci je upravljao lažnom investicionom šemom i nije koristio sredstva investitora za rudarenje nove kriptovalute, kao što je obećano, već je umjesto toga preusmjerio sredstva u novčanike kriptovaluta pod svojom kontrolom.”

Pokretanje MLM šeme

Pored lažnih paketa za rudarenje i prodaje tokena, Capuci je navodno plasirao sumnjive MCC trgovačke botove nesuđenim investitorima. Tvrdio je da su ovi botovi koristili "novu tehnologiju koja nikada ranije nije viđena" kako bi obavili hiljade trgovina i dali ogromne prinose dnevno.

Ministarstvo pravde je dalje navodilo da je Capuci upravljao MCC-om kao marketinškom šemom na više nivoa (MLM), regrutujući podružnice i promotere kako bi namamio druge investitore. Obećan im je širok raspon nagrada, od “Apple satova i iPada do luksuznih vozila kao što su Lamborghini, Porsche, pa čak i Capucijev lični Ferrari”.

Do 45 godina zatvora

Capuci je trenutno optužen za zavjeru radi činjenja žičane prijevare, zavjeru radi izvršenja prijevare s vrijednosnim papirima i zavjeru za vršenje međunarodnog pranja novca. Ako bude proglašen krivim po svim ovim optužbama, Capuci se prijeti maksimalnom kaznom od 45 godina zatvora.

Komentirajući najnoviju optužnicu, Anthony Salisbury, specijalni agent zadužen za HSI Miami, rekao je: „Ovaj slučaj bi trebao poslužiti kao upozorenje svim pojedincima koji žele da nezakonito kapitaliziraju uočenu dvosmislenost tržišta kriptovaluta u nastajanju kako bi iskoristili prednosti nevinih investitora .”

U međuvremenu, ovo nije prvi put da je Ministarstvo pravde SAD-a optužilo člana osnivača za lažnu kripto šemu. Prošli mjesec, Kripto krompir prijavljeno da je DOJ optužio vlasnika Block Bits Fund-a da je doveo investitore u zabludu da daju skoro milion dolara lažnom arbitražnom autotrgovcu.