Investitori mogu trgovati Bitcoin, Tether, Eth i drugom digitalnom imovinom na oko 600 kripto berzi dostupnih širom svijeta. Kako se povećava važnost digitalnih valuta, tako se povećavaju i pravila i propisi koji se primjenjuju kako bi se njima upravljalo širom svijeta.
Kompanije dizajnirane da zaobiđu propise stvaraju zabunu
Kriptovalute su se dugo smatrale divljim zapadom doznaka, ali ne i onlajn plaćanja ili kompanije za transfer novca bile su tako otvorene u traženju ilegalnih sredstava kao što je ona predstavljena u nedavnom izvještaju.
Prema stručnjacima u sektoru kripto zakona, sjedište kompanije je u "zemlji pod sveobuhvatnim sankcijama" - vjerovatno Sjevernoj Koreji - i reklamirala je svoje usluge kao zaobilaženje američkih finansijskih sankcija. Prema sudskim zapisima, razvijen je uz pomoć američke firme za pokrivanje koja je omogućila kupovinu imena domena.
Platforma, stvorena kako bi pomogla regijama parija da izbjegnu finansijska ograničenja, obradila je više od 10 miliona dolara u prijenosima bitcoina između Sjedinjenih Država i zemlje pod sankcijama putem kripto berze sa sjedištem u SAD-u koja, prema mišljenju, nije bila svjesna da pomaže korisnicima u izbjegavanju sankcija.
Sudija Faruqui kaže da će se nezakoniti kripto finansijski poslovi pratiti i procesuirati
Neko je uhapšen zbog upravljanja kripto platformom, pa je odluka sudije za prekršaje Zia Faruqui vjerovatno otpečaćena. Sve je to dio šireg trenda u načinu na koji se američka agencija za provođenje zakona – i zakon – bave kriptovalutama.
„Prvo, da li se virtuelna valuta ne može ući u trag? POGREŠNO…. Drugo pitanje: virtuelna valuta izuzeta od sankcija? "POGREŠNO", zaključuje Faruqui, pozivajući se na dva skeča Saturday Night Live koji parodiraju TV voditelja i političkog stručnjaka Johna McLaughlina, koji je bio poznat po svom direktnom stilu.
„Dugo smo čuli priču da bi se bitcoin mogao koristiti za izbjegavanje sankcija“, kaže Ari Redbord, šef pravnih i državnih poslova u TRM Labsu, koji prati kripto prijevare i finansijski kriminal. "Ovo je prvi put da je Ministarstvo pravde pokrenulo krivični slučaj vezan za lažnu upotrebu kriptovaluta kako bi se izbjegla kazna", navodi se u saopštenju.
Iako odluka suda uspostavlja pravni presedan da vlasti mogu i treba da prate kripto transakcije, inače je neupadljiva. Presuda upozorava kripto berze da se mogu smatrati odgovornim za pomoć korisnicima da izbjegnu sankcije, bilo namjerno ili nenamjerno, i služi kao upozorenje onima koji to pokušavaju.
Faruqui je također dodao da je pitanje da li će pravila fiat valute držati korak sa besprijekornim i transparentnim blockchain plaćanjima.
Stanje kripto regulative
Potencijalne posljedice kriptovaluta na globalnu finansijsku stabilnost, kao i jedinstven karakter osnovne tehnologije, naglašavaju potrebu za regulatornim razgovorima i prioritetima odluka kako u zemljama tako i na globalnom nivou.
Nije bilo integrisane i održive regulacije kriptovaluta, prema WEF-u za globalnu budućnost za kriptovalute, uprkos tome što međunarodne grupe rade na analizi rizika i odgovarajućim političkim odgovorima na porast kriptovaluta.
Centralne banke i vlasti širom svijeta već drže na oku ovaj rastući trend. Svi imaju isti cilj na umu: stabilizirati svoje monetarne sisteme i podsticati inovacije i ekonomski napredak.
Izvor: https://crypto.news/us-courts-are-targeting-crypto-exchanges-avoiding-regulations/