Američki kongresmen zahtijeva istragu o navodnoj upotrebi kriptovaluta u finansiranju terorizma

Tom Emmer, kongresmen Sjedinjenih Država, tražio je konkretna objašnjenja o tvrdnjama u vezi s navodnom upotrebom kriptovaluta za financiranje izvještaja o terorizmu tokom Komiteta za finansijske usluge Predstavničkog doma sluh održanoj u srijedu.

Kriptovalute nisu alat za teroriste

Na sudskom ročištu, kongresmen je pitao Ministarstvo finansija SAD Podsekretar za terorizam i finansijsku obavještajnu službu (TFI) Brian Nelson potvrdio je izvještavanje Wall Street Journala o Hamasovim naporima da prikupi novac putem digitalne imovine.

Emmer je naglasio da je časopis u oktobru prošle godine otkrio da je između avgusta 2021. i juna 2023. digitalna imovina u vrijednosti od 41 milion dolara otišla u Hamas. Uz to, otprilike 93 miliona dolara je navodno otišlo za Palestinski islamski džihad.

Različite vodeće kompanije za analizu blokova širom svijeta odbacile su tvrdnju WSJ-a, navodeći da je količina novca koja ide u ove organizacije beznačajna. Konkretno, kongresmen je radoznalo zamolio Braina Nelsona da potvrdi da li je ovo navodno izvještavanje u skladu s procjenom američkog Ministarstva finansija. 

Odgovarajući na pitanje, Nelson je ustvrdio da su podaci američkog Trezora slični podacima analitičkih firmi. „Podaci objavljeni u članku Wall Street Journala naglašavaju novčanike, iako ne nužno agregirane brojke među korisnicima novčanika“, naveo je Nelson.

Nadalje, podsekretar je napomenuo da imovina kriptovaluta nije primarno sredstvo za finansiranje terorizma širom svijeta. Prema Nelsonu, procjena američkog trezora pokazuje da teroristi uglavnom koriste tradicionalne metode i usluge, a ne kriptovalute, za financiranje svojih aktivnosti.

Nelson je dalje potkrijepio svoje tvrdnje ističući da je odjel pomno pratio ovaj čin kako bi pokazao tačnost podataka. Zbog toga je Emmer tada upitao da li su kripto imovina uobičajeno sredstvo finansiranja Hamasa i Palestinskog islamskog džihada.

Potreba za tačnim podacima o razvoju

Nakon toga, Emmer je pitao Nelsona da li je Hamasova upotreba kriptovaluta manja od WSJ-a i izvještavaju mediji. Podsekretar je potvrdio da je to tačno, što kaže i procjena resora.

Dodao je: “Vjerujem da smo obavili dobar posao identifikujući dobavljače virtuelne imovine i finansijske posrednike na koje su se i Hamas i Džihad istorijski oslanjali. ”

Tom Emmer je do sada tražio od Ministarstva finansija SAD-a da objavi svoju evidenciju kako bi se pozabavili lažnim informacijama u sektoru. Emmer je spomenuo da ih je nekoliko Američki senatori i glavni izvršni direktori (CEO) već iskorištavaju informacije, prijeteći inovacijama u Sjedinjenim Državama.

U decembru, američka senatorka Elizabeth Voren izraženo njen stav o kriptovaluti, rekavši da su njeni primarni slučajevi upotrebe za kriminalne aktivnosti. To uključuje pranje novca, finansiranje terorizma i trgovinu drogom, između ostalog

Warren je digitalnu imovinu označio kao "novu prijetnju" svijetu zbog rizika koji predstavljaju za ekonomiju. Međutim, Emmer, drugi američki predstavnici, nezavisne firme, pa čak i Ministarstvo finansija nisu se složili. 

Istaknuta slika sa iStocka, grafikon sa Tradingview.com