Američke agencije brzo uče kako provesti kripto sankcije

Američke vlasti su postigle napredak u provedbi sankcija u pogledu kriptovaluta, navodi se u nedavnom izvještaju.

Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD-a je odgovoran za implementaciju sankcija. Međutim, u posljednjih nekoliko godina, oni koji su pod sankcijama počeli su koristiti kriptovalute kako bi zaobišli svoja finansijska ograničenja. 

Sada, u protekle dvije godine, OFAC je stekao iskustvo u radu sa uslugama kriptovaluta koje omogućavaju nezakonite transakcije. Nedavno izvještaj iz Chainalysis navodi tri slučaja upotrebe koji su pomogli u informiranju OFAC-a.

Kooperativne jurisdikcije

Jedan slučaj se odnosio na Hydra, darknet tržište koje je nudilo usluge pranja novca sajber kriminalcima, uz omogućavanje prodaje droge. Iako se nalazi u Rusiji, njegovi serveri su se nalazili u Njemačkoj. 

U koordinaciji sa američkim vlastima, njemačka policija je naknadno zaplijenila ove servere, nakon što je OFAC odredio Hydru u aprilu 2022. Prema izvještaju, slučaj pokazuje da „sankcije mogu biti izuzetno efikasne protiv entiteta s ključnim operacijama u zadružnim jurisdikcijama“. 

Nedostatak saradnje

S druge strane, vlasti su takođe stekle iskustvo u radu sa određenim subjektima koji se nalaze u nekooperativnim oblastima. OFAC je sankcionirao visokorizičnu kripto mjenjaču Garantex u isto vrijeme kada i Hydra za slične aktivnosti pranja novca. Međutim, za razliku od drugog subjekta sa sjedištem u Rusiji, Garantex nije zaplijenjen nakon što je određen i nastavlja sa radom.

Iako je u velikoj mjeri odsječen od usklađenog ekosistema razmjene, Garantex i dalje održava veliku bazu korisnika u Rusiji, gdje vlada također nije sklona provoditi američke sankcije. Ovaj slučaj pokazuje poteškoće u implementaciji sankcija u zemljama koje nemaju formalne kanale saradnje sa OFAC-om.

Složeniji slučajevi

Osim što se bavio različitom saradnjom u različitim jurisdikcijama, OFAC je također bio izložen izazovima tehnologije koja olakšava kriptovalute. Do nedavno, OFAC je odredio samo centralizovane centrale ili lične novčanike. Međutim, decentralizovani mikserski servis Tornado Cash postao je prvi Defi protokola kada ga je OFAC odredio u avgustu i novembru 2022.

nakon označavanje Tornado Cash prvenstveno za omogućavanje pranja novca, OFAC je uspio da ukloni svoju front-end web stranicu. Međutim, sa svojim decentralizovanim pozadinskim delom koji koristi pametne ugovore koji traju neograničeno, nejasno je kako efektivno prekinuti njegov rad. Ovo je izazvalo pitanja o izvodljivosti sankcionisanja Defi protokole, kao i koje pojedince vlasti mogu smatrati odgovornim.

Shodno tome, izvještaj sugerira da sankcije djeluju više kao sredstvo protiv decentraliziranih usluga za destimulaciju korištenja, umjesto zabrane. U slučaju Tornado Cash-a, čini se da je ovo djelotvorno, jer je njegov priliv pao za 68% u 30 dana nakon njegovog imenovanja.