Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država (DOJ) optužilo je 19. oktobra dvojicu građana Venecuele i pet Rusa da koriste kriptovalute za pranje novca za ruske oligarhe prodajom barela nafte iz Venecuele pogođene sankcijama.
Prema press release, optuženi su prokrijumčarili milione barela nafte u Rusiju i Kinu, opravši "desetine miliona dolara". Koristili su kripto za pranje dijela sredstava.
Među ruskim optuženima su Jurij Orehov, Artem Us (sin guvernera ruske oblasti Krasnojarskog kraja), Svetlana Kuzurgaševa, Timofej Telegin i Sergej Tuljakov. Pored Venecuelanaca Juana Fernanda Serrana Poncea, poznatog i kao “Juanfe Serrano” i Huana Karlosa Sota, koji je bio posrednik između ilegalnih naftnih poslova venecuelanske državne kompanije “Petroleos de Venezuela SA” (PDVSA).
“Serrano Ponce i Soto su posredovali u poslovima vrijednim milionima dolara između PDVSA i NDA GmbH, koji su preusmjereni kroz složenu grupu lažnih kompanija i bankovnih računa kako bi se prikrile transakcije.”
Kako je funkcionisala kriminalna mreža?
Prema DOJ-u, Orekhov je naveden kao suvlasnik, generalni direktor i izvršni direktor Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), privatne kompanije koja se bavi trgovinom industrijskom opremom i robom sa sjedištem u Hamburgu, Njemačka.
NDA GmbH je služila kao paravan za kupovinu američke vojne tehnologije koja se koristi u borbenim avionima, raketnim sistemima, radarima i satelitima, između ostalih vojnih aplikacija, koje su zatim prodate drugim kompanijama koje pružaju usluge odbrane u Rusiji.
Prema objavljenim informacijama, Orehov je tokom razgovora sa Ponceom otvoreno priznao da je delovao u ime sankcionisanog ruskog oligarha, koristeći svoju kompaniju (NDA GmbH) "kao paravan", hvaleći se da nikada neće biti otkriveni zbog posrednika. koristi u poslu.
“Nije bilo brige...ovo je najsranjenija banka u Emiratima...oni plaćaju sve.”
Osim toga, kriminalna mreža je koristila kurire iz Rusije i Latinske Amerike kako bi primila velike količine gotovine, koje su zatim razmjenjivale u kriptovalute za pranje svojih prihoda.
Američke vlasti očekuju da će izručiti optužene
Breon Peace, američki tužilac Istočnog okruga New Yorka, rekao je da su optuženi organizirali “složenu šemu za nezakonito pribavljanje američke vojne tehnologije i Venecuelanci su sankcionisali oil” preko fiktivnih kompanija i kriptovaluta.
Sa svoje strane, Michael J. Driscoll, pomoćnik direktora zadužen za njujorški Federalni istražni biro i terensku kancelariju (FBI), cijenio je napore vlasti da razbiju “sofisticiranu mrežu” koju je stvorilo najmanje pet Rusa i dvoje Venecuelana državljana.
Orekhov i Us su u pritvoru u Njemačkoj i Italiji, dok čekaju ekstradicijski postupak na zahtjev Sjedinjenih Država. Ako se dokaže da su krivi, optuženi bi se mogli suočiti sa do 30 godina zatvora u Sjedinjenim Državama.
Binance besplatno $100 (ekskluzivno): Koristite ovu vezu da se registrujete i dobijete 100 $ besplatno i 10% popusta na Binance Futures prvi mjesec (uslovi).
PrimeXBT posebna ponuda: Koristite ovu vezu da se registrujete i unesete POTATO50 kod da dobijete do $7,000 na svoje depozite.
Izvor: https://cryptopotato.com/us-accuses-five-russians-and-two-venezuelans-of-smuggling-oil-millitary-equipment-using-crypto/