U posljednja četiri mjeseca Uniswap je blokirao više od 250 adresa povezanih s raznim ilegalnim aktivnostima. Informaciju je otkrio Jordan Frankfurt, programer softvera u Uniswap-u, koji je objavio zapise sa servera platforme sa detaljima cenzurnih aktivnosti na decentraliziranoj razmjeni na GitHubu.
Blokirane adrese povezane na Tornado Cash
Prema evidenciji, većina blokiranih adresa bila je povezana sa kripto mikserima, uključujući Tornado Cash, koji je američko Ministarstvo finansija nedavno sankcionisalo zbog pomaganja i podržavanja pranja novca. Drugi su bili povezani s nizom nezakonitih aktivnosti, uključujući kršenje sankcija Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) ili dio kripto prevare. Neke adrese su također bile stavljene na crnu listu jer su se samo povezivale s novčanicima koji su direktno povezani sa zlonamjernim akterima.
Uniswap ulazi u partnerstvo sa TRM Labs
U aprilu su Uniswap i druge velike kripto berze i protokoli decentralizovanih finansija (DeFi) počeli da blokiraju kripto adrese povezane sa nezakonitim ponašanjem sa njihovih front-end usluga.
Da bi to uradio, Uniswapov glavni programer, Uniswap Labs, ušao je u partnerstvo sa firmom za analizu blokova TRM Labs. Kompanija za kripto sigurnost označava novčanike za koje se sumnja da su povezani s nezakonitim ponašanjem u ime Uniswapa.
Prema grafiku objavljenom na GitHub-u, TRM Labs traži sedam vrsta faktora rizika dok provjerava adrese. Ukradena sredstva, sredstva od kripto miksera, sankcionisane adrese i novac od poznatih kripto prevara su četiri glavne kategorije koje se često otkrivaju.
Tri preostale kategorije uključuju novac koji se koristi za finansiranje terorizma, novac od priznatih hakerskih grupa kao što su Ryuk i Lazarus, i materijale koji uključuju seksualno zlostavljanje maloljetnika.
Uniswap smanjuje ozbiljnost mjera blokiranja
Dok je Jordan Frankfurt podijelio informacije o adresama na crnoj listi kao dokaz transparentnosti sa strane Uniswapa, čini se da podaci nisu bili namijenjeni javnosti i da su izbrisani ubrzo nakon toga.
Međutim, orlovski programer Yearn Finance koji se naziva društvenim medijima @banteg napravio snimak ekrana Frankfurtovog posta i objavio ga na Twitteru.
U svom postu, Frankfurt, koji je izjavio da je odgovoran za pisanje front-end i back-end implementacije Uniswap-ovog TRM koda, priznao je da sistem doxxing klijentima Uniswap-a u SAD-u. Međutim, on je također priznao da Uniswap mora poštovati zakon tako što ne nudi kripto usluge sankcioniranim pojedincima i adresama.
Prema njegovim riječima, Uniswap je u početku blokirao ne samo sankcionisane adrese, već i adrese koje su im bile suprotne strane. Ali on je istakao da je Uniswap od tada smanjio praksu i sada blokira samo sankcionisane adrese ili novčanike koji su direktni primaoci ukradenih, lažnih ili hakovanih sredstava.
Frankfurt je dalje naveo da je prekomjerno pridržavanje kripto firmi s nedavnim vladinim ograničenjima uzrokovalo da mnogi nevini korisnici budu pogrešno zabranjeni.
Analiza Uniswap podataka od strane @banteg daje verodostojnost Frankfurtovoj tvrdnji. Prema njegovim riječima, čini se da najmanje 30 od 253 zabranjene adrese ima povezana imena ENS-a, što znači da su najvjerovatnije bili legitimni korisnici Uniswap-a koji su možda postali žrtva TRM-ove pretjerane revnosti.
Za razliku od tih naizgled nevinih adresa, neki novčanici se pojavljuju u svim kategorijama rizika na TRM-ovoj listi za praćenje.
Izvor: https://crypto.news/uniswap-blacklists-253-crypto-wallets-linked-to-illicit-activities/