Biro za istraživačko novinarstvo (TBIJ) ima identifikovane 168 kompanija optuženih za vođenje kriptovaluta ili prevare u trgovini devizama u Velikoj Britaniji
Žrtvama prevara se često prilazi - putem društvenih medija, web stranica za upoznavanje i Whatsapp-a - i uvjerava ih da investiraju u platforme za trgovanje kriptovalutama - od kojih je 17 potvrđeno kao prijevare s klanjem svinja, navodi TBIJ.
Gubici iznose 3.4 miliona dolara – nema znakova oporavka
Prevare su ukupno iznosile oko 3.4 miliona dolara (2.8 miliona funti) gubitaka od žrtava rasutih širom Ujedinjenog Kraljevstva, SAD-a, Kanade, Turske, Nemačke i Poljske.
Prema izvještaju, većina od 168 identificiranih kompanija registrovana je na londonskim adresama i ima najmanje jednog kineskog direktora. Rupe u sistemu registracije kompanija u Ujedinjenom Kraljevstvu doprinose prevari - zbog toga što se na UK gleda kao na pouzdanu lokaciju.
Vladine preventivne mjere upozoravaju.
Vlada Ujedinjenog Kraljevstva obećala je da će “pooštriti pravila, uključujući uvođenje zahtjeva za provjeru informacija dostavljenih Kompanijskom domu”.
Međutim, istražitelj finansijskog kriminala Graham Barrow upozorio je da je reforma dobrodošao "korak naprijed", ali da bi zakon mogao predstavljati "značajne rupe u zakonu" - uključujući dvosmislenost oko provjere lične karte "za pojedince koji koriste pružaoce usluga kompanije za registraciju kompanija u njihovo ime".
Barrow je rekao:
“Mi znamo najmanje 20 godina da se britanske kompanije koriste u ovim prevarama i da smo vjerovatno najveći svjetski dobavljač kompanija za prevare.”
Barrow je opisao neaktivnost Ujedinjenog Kraljevstva na kripto prevarama kao „svestan neuspjeh“, sugerirajući da je potrebno učiniti više kako bi se spriječile ove lažne aktivnosti – uključujući provjeru informacija dostavljenih Kompanijskoj kući.
Izvor: https://cryptoslate.com/poached-by-uk-crypto-scams-companies-identified/