Vlada Ujedinjenog Kraljevstva je u petak objavila da je istraga o nesolventnosti kompanija Micasa WW Ltd i Remultex Ltd pokazala da su se kompanije u periodu od februara 2019. do decembra 2020. bavile prevarom s bitcoinima, prenoseći blizu 1.3 miliona funti preko svojih računa bez ikakvog traga.
In saopštenje za javnost, Ujedinjeno Kraljevstvo kaže da su dvije kompanije petljale po vrećici tokom ispitivanja o nezabilježenim pozamašnim transferima zbog čega je Viši sud naložio likvidaciju i zatvaranje njihovih računa zbog nedostatka odgovornosti.
“Micasa, zajedno sa povezanom kompanijom Remultex, obje su se ugasile nakon što računi nisu uspjeli da objasne velike uplate i zloupotrebu povratnih kredita”, dijelom se navodi u saopštenju za javnost.
Kompanije ne mogu računati na £50,000 BBL
Istražitelji koji su vodili istragu otkrili su da su kompanije prenijele povratni zajam od 50,000 funti i da postoji samo jedan zapis ili dokumentacija koja pokazuje da se pridržavaju pravila dok su premještali paušalni iznos gotovine. Remultex je imao povratni zajam u iznosu od 30,000 funti, čak i kada njegov račun nije ispunjavao uslove za primanje sredstava.
“Kompanija je identificirana kao potencijalno umiješana u prevaru s kriptovalutama, iako je nedostatak računovodstvene evidencije značio da nije bilo moguće provjeriti je li njeno poslovanje legitimna trgovačka aktivnost. Istražitelji su utvrdili da je osigurala povratni zajam od 50,000 funti (BBL), iako također nije bilo dokaza da je kompanija kvalifikovana prema pravilima sheme”, navodi se u saopštenju za javnost.
Sudija Višeg suda u Mančesteru presudio je da je u najboljem interesu javnosti da se ugase kompanije s obzirom na činjenicu da krše trgovinsku politiku i posluju bez komercijalne „poštenosti“ što je dovelo do nezakonitih transfera novca.
“U sklopu svojih dužnosti, službeni stečajni upravnik kao likvidator će nastojati da povrati i realizuje imovinu kompanije kako bi izvršio povrat povjeriocima,” rekao je David Hope, glavni istražitelj u Službi za nesolventnost.
Kripto kriminal u porastu
Kako kriptovaluta dobija na zamahu, kriptovaluta zločin je postao glavni problem koji prisiljava agencije za provođenje zakona da istražuju nezakonite blockchain transakcije.
Samo u 2020. godini oko 10 milijardi dolara je prevareno u nezakonitim tokovima novca, prema podacima Chainalysis, a 2021. godine, stopa kriminala dramatično se povećala na 14 milijardi dolara ukupnih transakcija kriptovalutama.
Za Be[In]Crypto najnovije Bitcoin (BTC) analiza, kliknite ovdje.
odricanje
Sve informacije sadržane na našoj web stranici objavljene su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.
Izvor: https://beincrypto.com/uk-high-court-slams-door-on-two-companies-engaged-in-crypto-fraud/