Visoki sud Velike Britanije zatvara kripto kompaniju PGI Global zbog navodne umiješanosti u prevaru

Popularna firma za trgovinu kriptovalutama PGI Global UK zatvorena je od strane visokog suda u Ujedinjenom Kraljevstvu, navodi press release izdaju britanske vlasti, 

Sud je izdao direktivu nakon navodne umiješanosti firme u kripto prevaru. 

PGI je navodno obećao investitorima 200% povrata na njihova ulaganja

Kako je otkriveno, kompanija sa sjedištem u Velikoj Britaniji je od jula 2020. do februara 2021. prikupila oko 612,000 funti, što je ekvivalentno 710,000 dolara, od svojih potencijalnih investitora. Ovim investitorima je obećano da će dobiti oko 200% povrata od svojih ulaganja u kompaniju. Kada PGI nije ispunio svoje obećanje, spriječio je svoje investitore da povuku svoja sredstva.

Istrage su otkrile tri računa kojima je firma upravljala za prikupljanje sredstava. Ovim se shvatilo da je PGI navodno izvukao oko 200,000 funti plaćajući ne manje od 195,000 funti na lične račune i 10,000 funti u luksuznu robnu kuću.

Sud tvrdi da Ramil Ventura Palafox, jedini direktor kompanije, nije sarađivao u istrazi o ovim navodima.

Nadalje, glavni istražitelj Službe za nesolventnost Mark George objašnjava da zaštita ograničene odgovornosti zahtijeva da se preduzeća i pojedinci pridržavaju Zakona o kompanijama.

„Ovaj slučaj naglašava da tamo gde imamo razumnu zabrinutost u vezi sa trgovinskom praksom kompanije, sud će zauzeti nejasnoće o bilo kakvom propustu da sarađuje sa zakonskom istragom i okončaće kompaniju u javnom interesu“, tvrdi Džordž .

PGI Global UK je podružnica Praetorian Group International Trading, sa sjedištem u SAD-u. Ministarstvo pravde SAD-a zatvorilo je kompaniju nakon što je dobilo nalog za zapljenu od Okružnog suda SAD u istočnom okrugu Virdžinije.

Prema izvještaj od strane Chainalysis-a, kriminal zasnovan na kriptovalutama dostigao je najviši nivo u 2021. godini, sa nezakonitim adresama koje su primile 14 milijardi dolara, što je povećanje sa 7.8 milijardi dolara u 2020. Nasuprot tome, još jedan izvještaj Intelligent CIO je otkrio da je količina ilegalnih kriptovaluta pala za 15% u odnosu na prethodnu godinu u 2022. zbog smanjenja kripto-kriminalnih aktivnosti.