US SEC podiže tužbu protiv rukovodilaca Coindeal-a u kripto prevari

• Regulator tvrdi da se nijedna Coindeal transakcija nikada nije dogodila. 
• SEC je saopštio da su optuženi kolektivno ukrali milione dolara novca investitora.

U srijedu je američka Komisija za hartije od vrijednosti (SEC) je rekao da je podigao optužnicu protiv osam osoba umiješanih u kriptovalutu od 45 miliona dolara Ponzi scam Coindeal. Komisija za vrijednosne papire opisala je Coindeal kao očiglednu i dalekosežnu prevaru s neregistrovanim ponudama koja je poduzeta između 2018. i 2022.

SEC je izvestio da su tvorac Coindeala Neil Chandran i promoteri Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel i Linda Knott „lažno tvrdili da investitori mogu generirati ekstravagantne povrate. Ulaganjem u blockchain tehnologiju pod nazivom Coindeal. To bi se prodalo za trilione dolara grupi istaknutih i bogatih kupaca.”

Nijedna transakcija se nikada nije dogodila

Iako su dividende obećane investitorima, regulator tvrdi da se nijedna Coindeal transakcija nikada nije dogodila. Štaviše, SEC je saopštio da su optuženi kolektivno ukrali milione dolara novca investitora za ličnu upotrebu. I da je jedan od tužitelja, Chandran, koristio gotovinu kupaca za kupovinu automobila, nekretnina i broda.

AEO Publishing Inc., Banner Co-Op Inc. i Bannersgo LLC također su optuženi od strane regulatora vrijednosnih papira za njihove uloge u lažnoj šemi ulaganja u kripto.

Regionalni direktor SEC-a u Čikagu Daniel Gregus rekao je:

“Tvrdimo da su optuženi lažno tvrdili da su imali pristup vrijednoj blockchain tehnologiji i da bi neposredna prodaja tehnologije generirala povrat ulaganja više od 500,000 puta za investitore.”

Chandran je optužen od strane američkog Ministarstva pravde (DOJ) u junu prošle godine zbog njegovog učešća u Coindealu kriptovaluta prevare. On je optužen za tri tačke optužnice za žičanu prevaru i dvije optužbe za novčanu transakciju nezakonite dobiti.