US SEC optužuje četiri osobe iza navodne kripto Ponzi šeme od 295,000,000 dolara

Američka komisija za vrijednosne papire i berze (SEC) podiže optužbe protiv četiri osobe za koje regulator tvrdi da su podržale kripto Ponzi šemu od 295 miliona dolara.

SEC navodi da je Trade Coin Club (TCC), organizacija koja se naplaćuje kao članska grupa za kripto trgovinu, prikupila više od 82,000 bitkoina (BTC) od više od 100,000 investitora širom svijeta između 2016. i 2018.

Taj ulov, vrijedan 295 miliona dolara u to vrijeme, danas bi vrijedio više od 1.75 milijardi dolara.

SEC je optužila četiri osobe za njihovu umiješanost u navodnu prijevaru, uključujući osnivača TCC-a Douver Torres Braga i tri američka promotera: Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor i Jonathan Tetreault.

Braga i Paradise su navodno mamili investitore lažnim obećanjima da je bot za trgovanje kripto imovinom napravio “milione mikrotransakcija” svake sekunde i da će im ostvariti minimalni prinos od 0.35% svakog dana.

U stvarnosti, fondovi investitora su obogatili Bragu i mrežu TCC promotera, navodi SEC press release.

Kaže David Hirsch, šef odjela za kripto imovinu i kibernetičku opremu SEC-a,

“Tvrdimo da je Braga koristio Trade Coin Club da ukrade stotine miliona od investitora širom svijeta i obogati se iskorištavanjem njihovog interesa za ulaganje u digitalnu imovinu. Kako bismo osigurali da su naša tržišta pravedna i sigurna, nastavit ćemo koristiti blockchain praćenje i analitičke alate kako bismo nam pomogli u potrazi za pojedincima koji počine prijevare s vrijednosnim papirima.”

Žalba DIK-a traži zabranu, degorgement i građanske kazne. Tetreault, koji je jedan od TCC-ovih promotera, već je pristao da podmiri optužbe SEC-a, ne priznajući ili negirajući optužbe, navodi se u saopštenju za javnost.

Ne propustite ritam - Subscribe da biste dobili kripto e-mail upozorenja koja se dostavljaju direktno u vašu ulaznu poštu

Check Price Action

Pratite nas na cvrkut, Facebook i telegram

surfovati Daily Hodl Mix

Pogledajte najnovije vijesti
 

Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja iznesena u Daily Hodlu nisu savjet o ulaganju. Ulagači trebaju obaviti svoju dužnu opremu prije nego što ulože bilo koja rizična ulaganja u bitcoin, kripto valutu ili digitalnu imovinu. Imajte na umu da su vaši transferi i trgovine na vlastiti rizik, a za sve gubitke koji mogu nastati odgovoran ste. Daily Hodl ne preporučuje kupovinu ili prodaju bilo koje kripto valute ili digitalne imovine, niti je Daily Hodl savjetnik za ulaganje. Imajte na umu da Daily Hodl sudjeluje u affiliate marketingu.

Istaknuta slika: Shutterstock/Ociacia/Andy Chipus