Američka vlada pokrenula prvi slučaj utaje kripto sankcija

Američko ministarstvo pravde pokrenulo je svoj prvi slučaj koji uključuje korištenje kriptovalute za izbjegavanje sankcija.

Platforma kojom upravlja optuženi

Američka vlada će podići optužnicu protiv neimenovane osobe za namjerno korištenje kriptovaluta kako bi izbjegla sankcije u prvom slučaju te vrste. U an mišljenje Napisano od strane sudije slučaja, otkriveno je da vlada podiže optužnicu protiv neimenovanog optuženog za upravljanje platformom za online plaćanje u zemlji pod sankcijama.

Neke od tih aktivnosti uključivale su transfere kriptovaluta. „Platforma za plaćanje reklamirala je svoje usluge kao osmišljene da izbjegnu američke sankcije, uključujući i transakcije virtuelne valute kojima se navodno ne može ući u trag“, navodi se u sudskom dokumentu.

Optuženi je takođe otvorio nalog kod kripto berze sa sedištem u SAD za kupovinu i prodaju bitkoina. Zatim su poslali hiljade dolara na druga dva računa na berzama u stranim zemljama. Na kraju, optuženi je koristio ta dva računa da prenese više od 10 miliona dolara Bitcoin između SAD-a i neimenovane sankcionisane zemlje.

Budući da je optuženi vjerovao da se kriptovaluti ne može ući u trag, nisu pokušali sakriti činjenicu da je njegova usluga izbjegla sankcije. Umjesto toga, oni su “ponosno izjavili da bi Platforma za plaćanje mogla zaobići američke sankcije”. Istražitelji su uspjeli da povežu identitet optuženog sa platformom za plaćanje.

Radnje optuženog navodno krše Međunarodni zakon o ekonomskim ovlastima u vanrednim situacijama (IEPA) i prevare Sjedinjene Države. Ovim postupcima se krše i razne sankcije i propisi koje je iznio Ured za kontrolu strane imovine (OFAC).

Nejasno je koja je zemlja pod sankcijama predmet ovog slučaja. Trenutno, SAD imaju samo sveobuhvatne sankcije protiv Sjeverne Koreje, Kube, Irana, Sirije, Venecuele i (vjerovatno) Rusije.

Prvi slučaj kripto sankcija?

Iako je ovo prvi američki slučaj direktno povezan s korištenjem kriptovaluta za izbjegavanje sankcija, tužioci su u prošlosti gonili i druge zločine koji uključuju kriptovalute. Ethereum programer Virgil Griffith i dva druga bili su na sličan način optuženi za kršenje sankcija nakon što su pomogli Sjevernoj Koreji u razvoju blockchain tehnologije počevši od 2019.

Pored toga, Ministarstvo finansija SAD je preventivno stavilo na crnu listu kripto adrese koje pripadaju entitetima u zemljama pod sankcijama, kao što su Sjevernokorejske hakerske grupe i Ruski kripto rudari.

Ministarstvo pravde također je bilo uključeno u nekoliko slučajeva kriptovaluta koji nisu povezani sa sankcijama. Posebno, naplaćivao je a vjenčani par koji stoji iza napada na Bitfinex ove godine i zaplijenio je Bitcoin vezan za Darknet tržište Silk Roada.

Otkrivanje: U vrijeme pisanja, autor ovog djela je posjedovao BTC, ETH i druge kriptovalute.