Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država (DOJ) optužilo je troje stanovnika Majamija za uključivanje u lažnu kripto šemu. Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez i Asdrubal Ramirez Meza navodno su prevarili nekoliko banaka i kripto platformu od preko 4 miliona dolara.
U svom nedavnom saopštenju, DOJ je napomenuo da je započelo sve neophodne procese za izvođenje trojice osumnjičenih pred Okružni sud SAD za južni okrug Floride.
Prema navodima agencije, pojedinci su navodno koristili lažne identitete za sticanje ogromne virtuelne imovine. Nakon toga, trojac je prevario svoje banke da transakcije nisu odobrene, tražeći povrat novca. Banke su poništile transakcije i ponovo deponovale sredstva na svoje račune. Ubrzo nakon toga, podigli su sredstva sa svojih bankovnih računa.
Američki tužilac je reagovao na razvoj događaja. Prema riječima advokata, osumnjičeni su prevarili “američke banke da povjeruju da su žrtve tuđe prevare”. On je, međutim, pohvalio napore El Dorado operativne grupe, rekavši da je to pomoglo da se otkrije njihova dvoličnost. Advokat je rekao da će se trojica suočiti s ozbiljnim federalnim optužbama i procesuirati u skladu sa zakonima zemlje. Za krivično djelo prijeti im je oko 30 godina federalnog zatvora.
Prema antispecijalnom agentu radne grupe, J. Patelu, „Cabrera, Hernandez i Ramirez su koordinirali ovu operaciju velikih razmjera za pranje miliona dolara preko kripto berzi i američkih banaka, na kraju iskorištavajući tržište virtuelnih valuta i američki finansijski sistem .”
Patel je rekao da je radna grupa El Dorada obezbijedila obavještajne podatke o zločinu i organizirala hapšenja počinitelja. Zvaničnik ponavlja posvećenost radne grupe saradnji s drugim sestrinskim agencijama u južnom okrugu New Yorka u borbi protiv bilo kakvih naknadnih pojava kripto prijevare.
DOJ je napomenuo da je trojac pokrenuo račune na neimenovanoj kripto berzi kako bi produžio lažnu šemu. Koristili su lažne američke pasoše, vozačke dozvole i ukradene lične podatke. Kako bi bolje aktualizirali svoje nezakonite aktivnosti, DOJ je rekao da su povezali svoje bankovne račune sa svojim računima na berzi. Optuženi je navodno izvršio brojne depozite putem bankomata bankovnih računa kako bi na suptilni način kupio kriptovalute sa berze.
Agencija je napomenula da namjerava optužiti osumnjičene za optužbe za "zavjeru radi vršenja žičane prevare i bankovne prijevare".
povezan
Tamadoge – Igrajte da zaradite Meme Coin
- Zaradite TAMA u bitkama s ljubimcima Doge
- Ograničena zaliha od 2 milijarde, spaljivanje tokena
- Metaverse igra zasnovana na NFT-u
- Pretprodaja uživo sada – tamadoge.io
Izvor: https://insidebitcoins.com/news/us-department-of-justice-to-prosecute-three-miami-residents-for-crypto-fraud