Američke vlasti hapsile su osnivača kripto berze zbog pranja novca

• Vlasnik Bitzlato Anatolij Legkodymov priveden je u Majamiju zbog optužbi za pranje novca.
• Razmjena je korištena za pranje novca iz Darknet transakcija i operacija ransomware-a.
• Američki zvaničnici pohvalili su ovu akciju kao globalni "udarac na ekosistem kriptokriminala".

Bitzlato Ltd, mjenjačnica kriptovaluta smještena u Kini, Mreža za borbu protiv finansijskog kriminala Ministarstva finansija SAD-a proglasila ga je „brigom za pranje novca“ (FinCEN) u srijedu u vezi sa nedozvoljenim finansiranjem iz Rusije. Vlasti su pritvorile vlasnika berze zbog optužbi za pranje novca, što nazivaju "udarom na ekosistem kriptokriminala".

Ministarstvo pravde je na konferenciji za novinare objavilo hapšenje 40-godišnjeg ruskog državljanina Anatolija Legkodymova u Majamiju. Legkodymov je boravio u Šenženu u Kini. Hapšenje je izvršeno uz pomoć prekomorskog istražnog tima i lokalnih resursa u Sjedinjenim Državama.

Američko ministarstvo pravde navodi da je Bitzlato, firma sa sjedištem u Hong Kongu sa globalnim dosegom, trgovala preko 700 miliona dolara kriptovalutama sa Hydra Marketom, najvećim darknet tržištem na svijetu, do njegovog zatvaranja u aprilu 2022. godine. dodao je da je Bitzlato dobio više od 15 miliona dolara prihoda od ransomware-a.

Tužioci su tvrdili da je od 3. maja 2018. berza obradila 4.58 milijardi dolara u transakcijama kriptovalutama, od kojih veliki iznos predstavlja "zaradu od kriminala".

Nadalje, Bitzlato je obavljao opsežne poslove sa klijentima iz SAD-a, dok je tvrdio da ne prihvata korisnike iz Sjedinjenih Država jer mu nedostaju odgovarajući procesi poznavanja svog klijenta za provjeru identiteta korisnika u skladu sa propisima SAD-a protiv pranja novca.

"Današnje akcije šalju jasnu poruku: bilo da kršite naše zakone iz Kine ili Evrope - ili zloupotrebljavate naš finansijski sistem sa tropskog ostrva - možete očekivati ​​da odgovarate za svoje zločine u sudnici Sjedinjenih Država", izjavila je zamenica državnog tužioca Lisa Monako u komentar koji se odnosi na Sam Bankman-Fried, bivši izvršni direktor propale firme za kriptovalute ftx, koji je uhapšen prošlog mjeseca na Bahamima.

FinCEN je također ograničio određene prijenose imovine koja uključuje Bitzlato od strane bilo koje pokrivene finansijske institucije. Vlasti u Francuskoj slijedile su primjer Sjedinjenih Država, zatvorile Bitzlatovu digitalnu infrastrukturu i istovremeno zaplijenile njene posjede kriptovaluta.

Post Views: 42