Dvojica muškaraca u Estoniji optužena za kripto prevaru

Dva muškarca u istočnoevropskoj državi Estoniji imaju uhapšen nakon što su prevario kripto investitore za više od 575 miliona dolara u digitalnim fondovima.

Dvojica muškaraca u Estoniji optužena za kripto zločine

Hapšenja su izvršili federalni agenti sa sjedištem u Sjedinjenim Državama. I Sergej Potapenko i Ivan Turogin – svaki od njih ima 37 godina – optuženi su za krivična djela poput prevare i zavjere za pranje novca. Također se vjeruje da su još četiri saučesnika pomagala kriminalnom dvojcu da počine svoje nedozvoljene radnje, iako ove osobe u vrijeme pisanja ovog teksta nisu identifikovane. Međutim, vjeruje se da žive ili u Estoniji, Švicarskoj ili Bjelorusiji.

Tužioci tvrde da su muškarci prevarili stotine hiljada ljudi između 2015. i 2019. godine. Svi potencijalni investitori su bili ubijeđeni da kupe ugovore za uslugu rudarenja kriptovaluta poznata kao Hash Flare. Također su bili namamljeni da investiraju u navodni bankarski portal za virtuelnu valutu pod nazivom Polybius Bank. Nažalost, obje firme su poslovale kao klasične piramidalne šeme, što znači da novac koji je dat muškarcima nikada nije uložen u valjana ulaganja.

Vjeruje se da su muškarci sredstva koristili za kupovinu nekretnina, luksuznih vozila i drugih stvari. Obojica su u pritvoru u Estoniji i čekaju izručenje Sjedinjenim Državama radi suđenja i potencijalne presude po odluci Ministarstva pravde (DOJ).

Američki tužilac iz Sijetla Nick Brown je u izjavi objasnio:

Ovi optuženi su iskoristili kako privlačnost kriptovalute, tako i misteriju oko rudarenja kriptovaluta, kako bi počinili ogromnu Ponzijevu šemu. Lažnim predstavljanjem namamili su investitore, a potom ranije isplatili investitore novcem onih koji su kasnije uložili. Pokušali su da sakriju svoju nezakonito stečenu dobit u estonskim nekretninama, luksuznim automobilima, bankovnim računima i novčanicima virtuelnih valuta širom svijeta.

Upravo sada, oboje Estonija i Sjedinjene Države rade ruku pod ruku na konfiskuciji sve imovine i drugih luksuznih stvari koje je par akumulirao za sebe. Oni takođe nastoje da uđu u svoje bankovne račune i zaplene sva sredstva koja su prikupili godinama. Nejasno je da li su muškarci u ovom trenutku našli pravnog zastupnika, a suđenje će se održati u Sijetlu jer nekoliko njihovih žrtava živi u državi Washington.

Postavljanje stvari u red

Pomoćnik glavnog državnog tužioca Kenneth A. Polite, mlađi iz Odjeljenja za krivična djela Ministarstva pravde, rekao je:

Nova tehnologija je lošim akterima olakšala iskorištavanje nevinih žrtava – kako u SAD-u tako iu inostranstvu – u sve složenijim prevarama. Odeljenje je posvećeno sprečavanju javnosti da izgubi veći deo svog teško zarađenog novca zbog ovih prevara i neće dozvoliti ovim optuženicima, ili drugima poput njih, da zadrže plodove svojih zločina.

Tagovi: kripto, Estonija, prevara