Dvojica uhapšena zbog kripto prevare od 575 miliona dolara

Prijevare u sektoru kriptovaluta su se nastavile uprkos volatilnosti uočenoj u cijeloj kripto industriji ove godine. U ponedjeljak je estonska policija uhapsila dvojicu muškaraca optuženih da su umiješani u prevaru s kriptovalutama u vrijednosti od 575 miliona dolara.

Estonska policija uhapsila dvojicu u prijevari s kriptovalutama u vrijednosti od 575 miliona dolara

Optužnica koja je otkrivena u američkom Okružnom sudu u Sijetlu teretila je dvojicu državljana Estonije za žičanu prevaru i zaveru radi pranja novca. Optuženi su 37-godišnji državljani Estonije poznati kao Ivan Turogin i Sergej Potapenko.

Optužbe su uključivale još četiri osobe sa sjedištem u Bjelorusiji, Estoniji i Švicarskoj. Međutim, identitet četiri druge osobe umiješane u slučaj prijevare nije objavljen.

prema prema tužiocima, osumnjičeni su prevarili stotine hiljada ljudi između 2015. i 2019. Ove osobe su prevarile nesuđene ljude da kupe ugovore za HashFlare, uslugu rudarenja kriptovaluta. Takođe su namamili ljude da ulažu u banku digitalne valute poznatu kao Polybius banka.

Međutim, za razliku od onoga što su tužioci promovisali svojim klijentima, ova preduzeća su sprovodila piramidalne šeme u kojima je novac novih investitora korišćen za isplatu dobiti ranih investitora.

Ove osobe su takođe optužene za pranje prihoda od slučaja prevare koristeći lažne kompanije. Novac su koristili i za kupovinu nekretnina i luksuznih automobila. Dvojica imenovanih optuženih trenutno se nalaze u pritvoru u Estoniji. Prema američkom ministarstvu pravde, njih dvoje čekaju da budu izručeni SAD-u.

Američki državni tužilac Nick Brown objavio je izjavu u kojoj kaže: “Ovi optuženi su iskoristili i privlačnost kriptovalute i misteriju oko rudarenja kriptovaluta kako bi počinili ogromnu Ponzi šemu.”

Prema Brownovim riječima, vlasti sa sjedištem u SAD-u i Estoniji trenutno rade na konfiskaciji imovine i bankovnih računa u vlasništvu optuženih. Sudski spisi u Sijetlu ne pokazuju da li su dvojica optuženih već obezbedili advokate koji će ih zastupati po tom pitanju. Prema navodima vlasti, neke od ovih žrtava su bile smještene u državi Zapadni Washington.

Sektor kriptovaluta prijavio je povećanu volatilnost i previranja tokom godine. Ovo također uključuje značajan pad cijena bitkoina i etera, pri čemu su dvije najveće kriptovalute izgubile gotovo dvije trećine svoje vrijednosti u prošloj godini.

Više kripto investitora računa gubitke nakon kolapsa FTX-a

Iako su prijevare u kripto prostoru rasprostranjene, čini se da kripto investitori gube novac na legitimnim platformama. FTX, nekada jedna od najvećih berzi kriptovaluta, podnijela je zahtjev za bankrot 11. novembra. Prijava stečaja je otkrila da se kompanijom loše upravljalo.

Izvještava se da FTX duguje više od 3 milijarde dolara svojim 50 najvećih kreditora. Prije podnošenja zahtjeva za bankrot, FTX je već zaustavio isplate, zaključavajući sredstva klijenata na platformi. Genesis i BlockFi su također zaustavili povlačenje navodeći trenutne tržišne uslove.

povezan

Dash 2 Trade – pretprodaja visokog potencijala

• Aktivna pretprodaja uživo sada – dash2trade.com
• Izvorni token ekosistema kripto signala
• KYC verifikovan i revidiran