Turska policija zaplijenila kriptovalute u vrijednosti od 40 miliona dolara

Turski tužioci su 40. oktobra zaplijenili kriptovalute u vrijednosti od 35 miliona dolara i uhapsili 20 ljudi raštrkanih u osam gradova zbog vođenja ilegalne platforme za klađenje na kriptovalute, kao prijavljeno od strane lokalnih novina.

Navodno, turski organi za provođenje zakona već duže vrijeme prate tu organizaciju. Osumnjičeni su uhapšeni zbog kršenja zakona o organizovanju klađenja i igara na sreću u fudbalskim i drugim sportskim takmičenjima. Nalog za hapšenje raspisan je za ukupno 46 osumnjičenih. Preostalih 11 tek treba locirati.

Halil Falyalı, koji posjeduje više kockarnica na Sjevernom Kipru, Falyalijeva supruga i njegov šef operacija u kockarnicama također su među 35 osoba koje su uhapšene. Iako nema dokaza koji bi to dokazali, tužioci pretpostavljaju da su Falyalı i njegova supruga vodili organizaciju.

Prenos nedozvoljenih sredstava

Članovi organizacije koristili su svoje bankovne račune i bankovne račune izazivača za transfer sredstava dobijenih nezakonitim klađenjem.

Nakon prikupljanja sredstava zarađenih putem ilegalnih platformi za kripto klađenje, članovi su distribuirali sredstva tako što su ih slali na nekoliko određenih kripto novčanika koji pripadaju članovima organizacije, uključujući Falyalıja, njegovu suprugu i njegovog šefa operacija. Sredstva bi se zatim ponovo slala u kripto novčanike njihovih vlasnika u razmjeni nakon smanjenja.

U trenutku operacije, organizacija je imala oko 666 bitkoina (BTC) i preko 14 miliona Tether (USDT). Sredstva su iznosila skoro 40 miliona dolara, koje su tužioci zaplijenili.

Zarada 2.5 milijardi lira

Lokalne novinske kuće nisu otkrile kako je organizacija bila aktivna. Međutim, policija je otkrila da je organizacija izdala 118,148 transfera sa njihovih računa u novčanike kripto razmjene.

Od ovih transfera, organizacija je zaradila 2.5 milijardi turskih lira, što je jednako preko 134 miliona dolara. Tužioci su također otkrili da je zarađeni iznos podijeljen između 11 članova organizacije, uključujući Falyalıja i njegovu suprugu.

Turski ministar poziva na saradnju

Nakon što je operacija završena, turski ministar unutrašnjih poslova Süleyman Soylu podijelio je detalje s društvom. Soylu je rekao da Turska žestoko radi na sprečavanju takvih kriminalnih aktivnosti i pozvao na međunarodnu saradnju kako bi se stvorilo potpuno efikasno rješenje.

He rekao:

“Turska osjetljivo sarađuje sa svim svojim institucijama kako bi spriječila prihod stečenu kriminalom i nezakonito klađenje, kao i prijenos tih prihoda putem kriptovaluta. Evropa i sve zemlje moraju upravljati ovim procesom slijedeći zajednička pravila.”