Turske vlasti zaplijenile 40 miliona dolara kriptovaluta u suzbijanju ilegalnog kockanja

Turske vlasti zaplijenile su 40 miliona dolara u kriptovaluti u sklopu istrage o ilegalnom kockarskom lancu

Kockanje u Turskoj je strogo regulisano. Kazina su zabranjena 1998. godine u zemlji, a klađenje na mreži, sa izuzetkom jedne usluge u državnom vlasništvu, zabranjeno je od 2006. godine.

Prema izvještaju od The Daily Sabah, vlasti su takođe izdale naloge za pritvor za 46 osumnjičenih zbog navoda da su pojedinci učestvovali u omogućavanju ilegalnih operacija klađenja u osam provincija. 

Kancelarija glavnog državnog tužioca Turske i Biro za istraživanje krijumčarenja i organizovanog kriminala naveli su da su osumnjičeni posredovali u sredstvima proizvedenim u operaciji ilegalnog kockanja, koja su potom prebačena na kripto adrese grupe. 

Nema naznaka koje su kriptovalute zaplijenjene. 

Turski ministar unutrašnjih poslova Süleyman Soylu rekao je da je “ova ​​operacija izvedena sa Turskog Kipra i povezana je s ubistvom Halila Falyalıja”.

Halil Faljali, Turčin Kipar biznismen, ubijen je dok se vozio u blizini svoje kuće Çatalköy, Kyrenia u Turskoj Republici Sjeverni Kipar u februaru 2022.

Incident je doveo do dva muškarca, M. Faysal Söylemez i Mustafa Söylemez, suočavaju se s teškim doživotnim zatvorom. 

Falyaliju nisu bile nepoznate istrage o pranju novca, i to očigledno tražen je u Sjedinjenim Državama od 2016 pod optužbom za pranje novca i trgovinu drogom. 

Zaplijenjenih 40 miliona dolara možda je samo vrh ledenog brega, barem prema turskim vlastima. 

'Samo početak' kripto razbijanja

Vlasti navode da je u vezi sa incidentom došlo i do transfera novca u iznosu od oko 2.5 milijardi turskih lira, otprilike 134.3 miliona dolara.

Čini se da turske vlasti imaju svu namjeru da nastave istragu, a Soylu je rekao The Daily Sabah da je "ovo samo početak".

On je novinarima na odvojenom sastanku rekao da: “Mi smo te dosijee dostavili tim nacijama u nastojanju da stvorimo uslove koji sprečavaju da se nezakonito klađenje dešava bilo gdje u svijetu, uključujući Evropu, centar takvih aktivnosti.”

Dodao je da su “tvrdnje da Turska zarađuje od kriminala i ilegalnog kockanja pogrešne” i da “Turska sarađuje sa svim svojim institucijama kako bi blokirala transakcije i zaradu kriptovaluta organiziranog kriminala”.