Turska hapsila ilegalnu kladioničarsku organizaciju, zaplijenila 40 miliona dolara u kripto (izvještaj)

Turske vlasti su navodno otkrile ilegalnu kladioničarsku organizaciju koja je koristila kriptovalute za pranje sredstava od kriminala.

Nakon istrage, agenti za provođenje zakona uhapsili su 46 osoba uključenih u šemu i zaplijenili digitalnu imovinu vrijednu 40 miliona dolara.

'Ovo je samo početak'

Prema lokalnom pokrivenost, turska policija privela je osumnjičene u različitim regionima u zemlji, uključujući glavni grad Ankaru, Kajseri, Van, Jozgat i druge lokacije.

Ured glavnog javnog tužioca tvrdi da su ti ljudi bili dio kriminalne grupe sa sjedištem u Ankari koja je prekršila Zakon br. 7258 (zakon koji reguliše pošteno klađenje na sportske igre).

Prema optužbama, organizacija je vodila ilegalnu šemu sportskog klađenja i slala svoje prinose na brojne račune u kriptovalutama. Neke adrese su pripadale Halilu Falyaliju – biznismenu kiparskih Turaka koji je navodno bio šef posebne mafijaške grupe. Ranije ove godine, bio je ubijen u svojoj kući u Kireniji na Kipru.

Tužioci su tvrdili da je banda obrađivala digitalne valute u vrijednosti od skoro 135 miliona dolara. Turski ministar unutrašnjih poslova Süleyman Soylu rekao je da su vlasti zaplijenile oko trećinu tog iznosa, uvjeravajući da je "ovo samo početak:"

“Ova operacija je izvedena sa Turskog Kipra i povezana je sa ubistvom Halila Falyalija. Došlo je do transfera od približno 2.5 milijardi TL novca. Približno 40 miliona dolara novca je trenutno zaplijenjeno.”

Ministarstvo je takođe poslalo dosijee u vezi sa istragom vlastima mnogih evropskih zemalja, nadajući se da bi to moglo pomoći njihovim naporima da eliminišu ovakav zločin na Starom kontinentu.

Najveća kripto prevara u Turskoj

Transkontinentalna nacija je bila leglo brojnih prijevara povezanih s kriptovalutom u posljednjih nekoliko godina. Vjerovatno najpoznatiji je slučaj ozloglašenog trgovačkog mjesta Thodex.

Web stranica platforme je pala 2021. godine, dok je izvršni direktor Faruk Fatih Ozer lijevo zemlja sa do 2 milijarde dolara sredstava korisnika.

Ovaj 28-godišnjak je bio na slobodi više od godinu dana do albanskih vlasti Uhapšen njega u gradu Elbasanu. Njegova kazna mogla bi biti jedna od najtežih u novijoj historiji Turske. Nekoliko izvještaja nagovještava da su tužioci insistirati bjegunac bi trebao ići u zatvor na apsurdnih 40,000 godina.