Faruk Fatih Ozer – navodni osnivač turske berze kriptovaluta Thodex – uhapšen je u evropskoj državi Albaniji i sada je na ivici da bude vraćen u Tursku gdje će se suočiti sa suđenjem jer je navodno pobjegao sa svom digitalnom imovinom koju su uložili klijenti njegove kompanije.
Osnivač Thodexa se vraća u Tursku
Kripto kriminal koji uključuje razmjene postao je velika stvar posljednjih godina s obzirom na to koliko je prostor digitalnih valuta zaista neregulisan. Mnoge razmjene su postale žrtve nepoznatih ilegalnih aktera, a dva najveća primjera su Mt. Gox i Sigurno u Japanu.
Mt. Gox se dogodio u februaru 2014. Više od 400 miliona dolara u digitalnoj valuti je praktično nestalo preko noći, a do danas je vrlo malo tog novca ikada vraćeno ili vraćeno korisnicima koji su izgubili svoja sredstva. Coincheck se dogodio skoro četiri godine kasnije, 2018. Ovaj put je uzeto više od pola milijarde dolara raznih kripto fondova, čime su gubici obe kompanije dostigli više od milijardu dolara.
Coincheck se smatrao takvom sramotom da su japanski finansijski regulatori osjetili pritisak da se uključe u kripto aktivnosti ubrzo nakon toga.
Ozer je optužen da je ukrao čak 2 milijarde dolara u raznim kripto fondovima od svojih investitora. On je uhapšen u Valoni, u Albaniji, nakon što je navodno stavljen na poternicu u aprilu 2021. Turski ministar unutrašnjih poslova Sulejman Sojlu je u intervjuu objasnio:
Pokrenuti su postupci izručenja Turskoj.
Thodex je pokrenut u gradu Istanbulu i, shodno tome, koristio se prilično „agresivnim“ metodama (kako to mediji navode) da privuče investitore. Obećavao je sve vrste teških, luksuznih povrata i nagrada (uključujući sportske automobile) onima koji žele da ulože najviše novca.
Međutim, iako su stvari na početku izgledale samo malo pogrešne, one su dobile još ružniji zaokret u aprilu prošle godine kada je berza obustavila sva povlačenja. Ovo je uslijedilo nakon izjave firme da joj je potrebno čak pet dana za rješavanje "neodređenog događaja". Kompanija je ubrzo nakon toga pala u mrak, ostavljajući sve investitore slomljenih srca, u modricama ega i praznih džepova.
Thodex se uključio u nekoliko čudnih promotivnih taktika, uključujući prodaju Dogecoin jedinica za otprilike jednu četvrtinu njihovih zabilježenih cijena.
Neosnovane tvrdnje?
Ozer – koji je uhapšen dok je boravio u raskošnom hotelu u Albaniji – kaže da je to veliki nesporazum, te da je bio u inostranstvu samo da bi se sastao sa raznim investitorima. Optužbe protiv njega naziva neosnovanim i navodi:
Vraćam se za nekoliko dana u Tursku i sarađujem sa pravosudnim organima da istina izađe na videlo.
Ozer nije jedini koji se suočava sa krivičnim gonjenjem. U vrijeme pisanja ovog teksta, uhapšeno je više od 60 ljudi koji su navodno umiješani u razmjenu.
Izvor: https://www.livebitcoinnews.com/thodex-crypto-exchange-founder-arrested-in-albania/