Ovi vlasnici kripto berze mogu dobiti 5-godišnju zatvorsku kaznu

Komisija za finansijske usluge u Južnoj Koreji istražuje 16 berzi kriptovaluta zbog kršenja Zakona o posebnim finansijskim informacijama. FSC je tvrdio da su ove berze poslovale kao subjekti koji nisu izveštavali.

Nadalje, aktivno su provodili prodajne aktivnosti na svojim web stranicama kroz atraktivne ponude bez prijavljivanja južnokorejskoj vladi. Finansijsko obavještajna jedinica (FIU), koja radi u okviru FSC-a, 18. avgusta je proglasila tih 16 razmjena za kršenje zakona.

Ovo uključuje neke od najboljih berzi koje posluju u zemlji kao što su KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex i Pionex.

U Južnoj Koreji reguliše poseban zakon

Prema Posebnom zakonu, svaki poslovni subjekt povezan sa virtuelnom imovinom treba da ispuni regulatorne zahteve FOJ. Ovo uključuje dobijanje sertifikata za sistem upravljanja sigurnošću informacija (ISMS).

U slučaju neprijavljivanja, preduzeće se može suočiti sa 5 godina zatvora ili novčanom kaznom koja ne prelazi 50 miliona vona. Nadalje, posao ne može raditi u kripto sektoru još pet godina. Ova pravila se primjenjuju kako na domaća tako i na strana poduzeća.

Osim toga, FOJ također ima unaprijed postavljena pravila za aktivnosti domaće prodaje. Prošle godine, u julu 2021., FOJ je zatražila od svih razmjena da prijave svoje aktivnosti. No, sada izlazi na vidjelo da je gore navedenih 16 operatera kripto berzi poslovalo ilegalno. U razgovoru za lokalnu novinsku publikaciju News 1, zvaničnik FOJ rekao:

„Neprijavljeni operateri virtuelne imovine mogu biti izloženi rizicima poput curenja ličnih podataka i hakovanja jer sistem upravljanja sigurnošću informacija (ISMS), koji je obaveza izvještavanja prema Posebnom zakonu, nije na odgovarajući način opremljen i postoji rizik od zloupotrebljeno kao put za pranje novca.”

Razbijanje kompanija za izdavanje kreditnih kartica

Tokom svoje istrage, FIU je otkrila da su ove usluge kripto razmjene također dozvoljavale kupovinu kriptovaluta korištenjem kreditnih kartica. Međutim, prema Posebnom zakonu, ovaj objekat nije dozvoljen za neprijavljene razmjene. FIU sada radi s dobavljačima kreditnih kartica kako bi osigurao da ne dozvoljavaju bilo kakve transakcije kupovine kriptovaluta. Regulator im je također naložio da obustave transakcije za neprijavljene operatere.

Bhushan je FinTech entuzijast i ima dobar osjećaj u razumijevanju finansijskih tržišta. Njegovo zanimanje za ekonomiju i financije skreće mu pažnju prema novim Blockchain tehnologijama i tržištima kriptovaluta. Konstantno je u procesu učenja i drži se motiviran dijeljenjem stečenog znanja. U slobodno vrijeme čita romane o trilerima, a ponekad istražuje svoje kulinarske vještine.

Predstavljeni sadržaj može sadržavati lično mišljenje autora i podložan je tržišnim uslovima. Istražite tržište prije nego što investirate u kriptovalute. Autor ili publikacija ne snosi nikakvu odgovornost za vaš lični finansijski gubitak.