Žrtve kripto prevare usmjerene na poznanike na internetu gube milijarde

Kada je Brett Vincent uložio otprilike 200,000 dolara kriptokutencije preko osobe s kojom se sprijateljio na LinkedInu u jesen 2021., obećao je profit do 20%, imao je malo znanja o tehnologiji.

Samo nekoliko sedmica kasnije, 46-godišnji menadžer logistike izvan Memphisa otkrio je kakvu je skupu grešku napravio kada je njegov račun za kriptovalute bio zamrznut.

Od tada Vincent igra nadoknađivanje. Njegova kasnija istraga otkrila je da je desetine hiljada ljudi prevareno šemom ulaganja u kriptovalute koja ga je dovela. Stručnjaci procjenjuju da ih je to koštalo milijarde dolara, što je daleko više od ranijih projekcija federalnih agencija.

Prema nedavnom istraživanju koje je napravila kompanija za obavještavanje o digitalnoj imovini Inca Digital, žrtve su izgubile više od 500 miliona dolara samo na jednom od tri blockchaina na koje su ciljali prevaranti samo u posljednjih devet mjeseci 2022. godine.

Ian Schade, analitičar blockchain obavještajnih podataka u TRM Labs, kaže da su ukupni troškovi prijevara u posljednje dvije godine vjerovatno premašili milijarde dolara.

Izraz "koljanje svinja" odnosi se na prevarantsku tehniku ​​stjecanja povjerenja uz brzu ranu dobit koju prevaranti zatim koriste da privuku daljnja ulaganja, tovi ih kao svinje prije klanja. Putem aplikacija za upoznavanje ili drugih web stranica, nedavno Airbnb-a, prevaranti susreću potencijalne žrtve.

Međutim, kriminalci se izmiču više nego što većina profesionalaca za provođenje zakona zna.

Čak i dok je tržište kriptovaluta bilo u “zimska sezona” već godinu dana, što je pogoršano kolapsom trgovačke berze FTX i drugih poznatih kompanija, prevaranti su ustrajali u prikupljanju novih žrtava i ostvarivanju profita koji bode oči, prema statistikama. Inca Digital je ispitao podskup prijevare, prikupljajući informacije sa osam velikih berzi koje prevaranti koriste da bi namamili žrtve i fokusirajući se isključivo na dio kriptovalute na koji ciljaju.

Šta znači "veliko kasapljenje".

Izraz "klanje svinja" odnosi se na sljedeći tip scenarija:

1. Prevarant se povezuje s budućom žrtvom putem aplikacije za upoznavanje ili druge društvene mreže.
2. Prije nego što potencijalnoj žrtvi preporuči da investira u kriptovalute, prevarant prvo stvara povjerenje s njima negujući ličnu vezu.
3. Prevarant uvjerava žrtvu da kreira račun na web stranici za trgovanje kao što je Coinbase kako bi mogla početi ulagati.
4. Prevarant upućuje žrtvu da premjesti svoju kriptovalutu na drugu platformu za investiranje, koja je zapravo lažna platforma pod kontrolom prevaranta.
5. Prevarant uvjerava žrtvu da nastavi ulagati u kriptovalute pozivajući ih da izvade svoj novac kako bi pokazali da to rade legalno.
6. Prevarant podstiče žrtvu na sve veće investicije.
7. Nakon što je žrtva ostvarila značajan profit, prevarant grabi kriptovalutu i mijenja je u fiat novac prije nego što nestane iz vida.
8. Žrtva ne može mnogo da uradi da povrati svoj novac do trenutka kada otkrije šta se dogodilo. Američki zvaničnici ne mogu ništa učiniti jer ovi prevaranti često djeluju u Kini i jugoistočnoj Aziji.

Ako već nije, u narednih nekoliko godina nadmašit će sve druge internetske prevare u smislu izgubljenog novca, smatra Andrew Frey, forenzički finansijski analitičar američke tajne službe.

Federalna policija i glavne berze kriptovaluta koje prevaranti koriste za sprovođenje ovih prevara izgleda da zaostaju u poduzimanju radnji, uprkos širenju obima prevare. Federalni istražitelji trenutno smišljaju kako da ograniče plan i još uvijek nisu uhapsili nijednog osumnjičenog arhitekata, a proces za koji tvrde da je otežan činjenicom da se počinitelji uglavnom nalaze u Kini i jugoistočnoj Aziji.

Budući da se mogu izvući s tim, prevaranti su uskladili poticaje, kaže izvršni direktor Inca Digitala Adam Zarazinski. Policija obavještava, ali vjerovatno ne onoliko koliko bi trebala. Pružaoci usluga kriptovaluta su donekle pažljivi, ali nedovoljno.

Nekoliko samoobučenih istražitelja amatera i lokalnih službenika za provođenje zakona istupaju kako bi stvorili vlastitu reakciju na lokalnom nivou jer vide prazninu u sistemu.

Vincent pomaže u pokretanju tog napora. On u svoje slobodno vrijeme nadgleda istrage za Globalnu organizaciju za borbu protiv prevara, ili GASO, koja podržava one koji su bili žrtve klanja svinja i koju vodi 40 volontera koji su također postali žrtve prevara. Postao je vrijedan resurs za federalne službenike za provođenje zakona, a u novembru je održao prezentaciju na konferenciji koju je sponzorirala radna grupa Ministarstva pravde za borbu protiv kriminala kriptovaluta, Nacionalni tim za provedbu kriptovaluta. Portparolka Ministarstva pravde odbila je da komentariše.

Lokalni službenici za provođenje zakona trenutno pomažu žrtvama na svaki način na koji mogu. Zamjenik okružnog tužioca u Santa Clari u Kaliforniji po imenu Erin West je pionir u korištenju alata za praćenje i najsavremenijih pravnih tehnika za lociranje, prikupljanje i vraćanje ukradene kriptovalute. Ona sada dijeli ove tehnike sa tužiocima širom zemlje.

West je u decembru ostvarila svoje prve pobjede u svojoj jurisdikciji povrativši više od 2 miliona dolara u lažnoj kriptovaluti i vrativši imovinu 10 žrtava prevare. Ovo je korak u pravom smjeru, ali pred nama je još dug put, priznala je. Neizmjeran je broj žrtava koje su slomljene ovim zločinom i još uvijek ne mogu dobiti nikakvu pomoć koje se ne čuju.

Jonathan Scharf, pomoćnik okružnog tužioca u okrugu Queens, New York, priznao je da su prava žrtava izazov za provođenje zakona na svim nivoima. Izjavio je: „Svako ko vam kaže drugačije je neverovatno nepošten. Naša stopa uspješnosti nije fantastična.

Federalni službenici za provođenje zakona izvršili su prva hapšenja osumnjičenih za pranje novca od klanja svinja krajem prošle godine. Također su zaplijenili sedam imena domena koje su prevaranti koristili za ciljanje žrtava.

Bivša direktorica za kibernetičku sigurnost i sigurne digitalne inovacije Vijeća za nacionalnu sigurnost, Carole House, napisala je u mejlu da je agencijama za provođenje zakona i bankama potrebno više resursa da pronađu i uklone ove kriminalne mreže. Ona je rekla da strani saveznici moraju učiniti više da pomognu Sjedinjenim Državama. Ove mreže rade na međunarodnom nivou. SAD ne mogu sami da se izbore sa ovim.

Struktura prevare, koja meša aspekte konvencionalnih romantičnih i investicionih prevara u ono što Frey iz Tajne službe naziva „super-prevarom“, otežava zadatak.

Prevaranti često ulažu mjesece u zadobivanje povjerenja svojih žrtava. Nakon uspostavljanja veze i prebacivanja razgovora na drugu aplikaciju za razmjenu poruka sa platforme za društveno umrežavanje, prevarant će spomenuti svoj uspjeh u trgovanju kriptovalutama i obećati da će naučiti potencijalnu žrtvu kako da zaradi vlastiti novac.

Prevaranti upućuju početnike u kriptovalute kako da otvore račun na renomiranoj platformi za trgovanje, poput Coinbasea ili Crypto.com, i upućuju ih da tamo polože 1,000 ili 2,000 dolara. Zatim ih nalažu da prenesu svoju kriptovalutu na račun koji se čini kao drugo mjesto za ulaganja, ali njime zapravo upravlja prevarant.

Prevarant vodi žrtvu kroz nekoliko ranih poslova za koje se čini da generišu zdrav profit prije nego što ih ohrabri da testiraju posao povlačenjem novca. Mnoge žrtve bi se pretjerale da ulažu u prevaru, čak i uzimale kredite protiv svojih domova, jer su uvjerene da su enormni povrati lako ostvarivi.

Nakon što prevaranti prikupe pozamašnu svotu od žrtve, često djeluju brzo kako bi zamijenili uzetu kriptovalutu za fiat novac. Američki zvaničnici ne mogu mnogo učiniti jer je većina počinitelja prevare smještena u jugoistočnoj Aziji, ponekad izvan dometa federalnih agenata. Žrtve možda neće postati svjesne da su bile prevarene sedmicama ili više prije nego što prijave zločin.

Koristeći podatke iz poznatih novčanika za kriptovalute koje kontroliraju prevaranti, Inca Digital je izračunao njihovu procjenu. Kompanija je ispitala transakcije na tim računima prije nego što je kreirala algoritam za lociranje drugih sličnih novčanika. I to je pratilo bitcoin koji je prošao kroz te račune u dva smjera: nazad do glavne platforme za trgovanje kriptovalutama gdje su ga žrtve prvobitno kupile, i proslijediti drugim platformama i uslugama koje prevaranti koriste da prikriju svoje tragove. Sredstva tada stižu na drugu razmjenu, obično globalnu, gdje lopovi mijenjaju kriptovalutu za fiat novac.

Korisnici najvećih berzi kriptovaluta izgubili su 506 miliona dolara u posljednjih devet mjeseci 2022. godine, prema Inca Digital, kompaniji koja obavlja kripto analizu za preduzeća i vladine organizacije. Analiza je otkrila samo dio sheme. Iako prevaranti također ciljaju na bitcoin i tron ​​blockchain, oni su se koncentrirali samo na ethereum blockchain.

Federalne agencije procjenjuju gubitke žrtava na niže iznose. Kripto-romanske prevare koštale su žrtve 429 miliona dolara gubitka u 2021. godini, prema FBI-jevom centru za žalbe na internet kriminal, koji je primio žalbe na njih. U 2021., posljednjoj godini koju je ispitala, Federalna trgovinska komisija procijenila je da su kupci globalno izgubili 547 miliona dolara zbog ljubavnih prijevara.

Burze tvrde da se bore protiv prevara tako što stupaju u kontakt sa zakonskim vlastima, onemogućavaju pristup svojim platformama za račune za koje se zna da ih koriste prevaranti i upozoravaju korisnike na potencijalne opasnosti. Ipak, ističu da su na kraju kupci sami odgovorni za svoju sigurnost.

Prema riječima Lise Johnson, predstavnika Coinbasea, "obaveza korisnika je provjeriti integritet svake investicije koju ulažu s naše platforme." Iako Coinbase koristi različite metode za pronalaženje i zabranu neovlaštenih adresa povezanih s prijevarom i drugim nezakonitim ponašanjem, teško je predvidjeti svaku adresu koju koriste vanjski loši akteri.

Nedavno je Crypto.com ugradio tehnologiju koju je stvorio Inca Digital za brzo prepoznavanje prijevara i upozoravanje potencijalnih žrtava prije nego što ulože značajna ulaganja. Burza, prema riječima glasnogovornice kompanije Victoria Davis, preduzima dalje mjere za zaštitu korisnika, poput redovnog ažuriranja blokiranih računa.

Platforma također naglašava potrebu da njeni korisnici budu oprezni, jer su žrtve klanja svinja izgubile oko 300 miliona dolara na njoj u posljednjih devet mjeseci 2022. godine, prema podacima Inka, što je najveća razmjena koju je proučavala. Prema Davisu, sigurnost je zajednička dužnost.

Vincent nastavlja da teži pravdi uprkos rastućim gubicima žrtava. Otišao je u Bangkok krajem januara da se sastane s predstavnicima američke ambasade, policije i čovjeka koji je pobjegao iz kompleksa u Mjanmaru gdje je tvrdio da je bio primoran da počini prevaru.
Vincent je rekao,

Možda sam ja jedina nada koju neke žrtve imaju. Takođe želim da vidim da su kriminalci zatvoreni. To je ono što podstiče plamen koji osećam iznutra.

povezan