Uklanjanje novčanika Samourai: Najnovija akcija vlade SAD-a na kripto privatnost

Federalni tužioci optužili su Keonnea Rodrigueza i Williama Lonergana Hilla, osnivače Bitcoin novčanika fokusiranog na privatnost i miksera Samourai Wallet, za zavjeru radi pranja novca i zavjeru za vođenje nelicenciranog poslovanja za prijenos novca.

Optužbe, koje je u srijedu objavilo američko Ministarstvo pravde (DOJ), uslijedile su nakon opsežne istrage o aktivnostima para i operacijama Samourai Wallet-a.

TLDR

• Federalni tužioci optužili su osnivače Samourai novčanika Keonnea Rodrigueza i Williama Lonergana Hilla za zavjeru radi pranja novca i zavjeru za vođenje nelicenciranog poslovanja za prijenos novca.
• Samourai Wallet je navodno omogućio više od 100 miliona dolara u transakcijama pranja novca sa ilegalnih dark web tržišta i preko 2 milijarde dolara u nezakonitim transakcijama između 2015. i danas.
• Rodriguez i Hill prikupili su otprilike 4.5 miliona dolara naknade za svoje usluge miksanja i plasirali novčanik „učesnicima na tamnom/sivom tržištu“.
• Zaplijenjena je web stranica Samourai Wallet, a izdat je i nalog za zapljenu mobilne aplikacije na Google Play Store-u.
• Nakon objave o hapšenjima, bitcoin, eter i glavni altcoini su nakratko oslabili, pri čemu je bitcoin pao 3.6%, a eter 2.51%.

Prema DOJ-u, Samourai Wallet je navodno omogućio više od 100 miliona dolara u transakcijama pranja novca sa ilegalnih dark web tržišta i preko 2 milijarde dolara u nezakonitim transakcijama između 2015. i danas.

Cifra od 2 milijarde dolara izračunata je pretvaranjem vrijednosti bitcoina opranog putem platforme u američke dolare na osnovu cijene kriptovalute u vrijeme svake transakcije.

Tužioci navode da su Rodriguez (35) i Hill (65) prikupili približno 4.5 miliona dolara naknade za svoje usluge miksanja. Par je optužen za razvoj, marketing i upravljanje mikserom, koji je kriminalcima pružio platformu za pranje novca velikih razmjera.

Optužbe predviđaju maksimalnu kaznu od 20 godina za udruživanje radi pranja novca i pet godina za zavjeru radi vođenja nelicenciranog posla za prijenos novca.

U saopštenju za štampu DOJ-a citirani su tvitovi i privatne poruke u kojima su Rodriguez i Hill navodno ohrabrivali i otvoreno pozivali korisnike da peru prihode stečenu kriminalom putem miksera.

Par je navodno tražio investitore tako što je reklamirao premisu da će „učesnici tamnog/sivog tržišta“ biti uključeni u njihovu korisničku bazu, sa snimkom ekrana iz marketinških materijala koji navodi „Ograničena tržišta“ kao ciljnu demografsku kategoriju, uz online kockanje i zaštitu imovine.

Kao dio koordinisanih napora agencija za provođenje zakona, Rodriguez je uhapšen u srijedu ujutro u Pennsylvaniji, dok je Hill, tehnički direktor Samourai Walleta, uhapšen u Portugalu.

Sjedinjene Države planiraju tražiti Hillovo izručenje kako bi im se sudilo u zemlji. Zaplijenjena je web stranica Samourai Wallet koja je bila hostovana na Islandu, a za mobilnom aplikacijom na Google Play Store-u izdat je nalog za zapljenu.

Vijest o hapšenjima izazvala je šok na tržištu kriptovaluta, a bitcoin, eter i glavni altcoini su nakratko pali nakon objave.

U roku od sat vremena od saopštenja za štampu DOJ-a, cijena bitkoina je pala za 3.6%, pala ispod ključnih nivoa podrške na 63,710 dolara prije nego što se lagano oporavila na 64,546 dolara. Eter, druga najveća kriptovaluta po tržišnoj kapitalizaciji, pao je za 2.51% u istom vremenskom okviru i nastavio da pada na 3,158 dolara.

Oštar pad cijena u dvije vodeće kriptovalute izazvao je široko rasprostranjenu likvidaciju dugih pozicija, pri čemu je Bitcoin likvidirao duge pozicije u vrijednosti od 33.08 miliona dolara, a Eter je doživio likvidacije od 29.88 miliona dolara u periodu od 12 sati.

Približno 23 miliona dolara dugih pozicija likvidirano je na ostatku kripto tržišta, prema podacima CoinGlass-a.

Kako se slučaj protiv Rodrigueza i Hilla bude razvijao, zajednica kriptovaluta će pomno pratiti implikacije ovog razvoja na kripto usluge usmjerene na privatnost i širi krajolik državne regulative u prostoru digitalne imovine.