Čovjek iza nove omiljene usluge privatnosti kriptovaluta za sjevernokorejske hakere

Često postoji tanka linija između finansijske privatnosti i pranja novca kriptoekonomski sistem. Trenutno, servis Bitcoin „miksera“ pod imenom Sinbad.io gazi tu tanku liniju pred očima javnosti: izgleda da se već etablirao kao omiljeno sredstvo za pranje novca za najaktivnije kriminalce kriptovaluta koje sponzorira država. u svijetu samo nekoliko mjeseci nakon što su postali uživo na otvorenom webu.

Kompanija za analizu blokova Chainalysis napomenuo je da je Sinbad primio 25 miliona dolara ukradene kriptovalute od sjevernokorejskih hakera samo u decembru i januaru, više nego što je bilo koja druga usluga miješanja ikada primila. Kao i druge mikserske usluge, Sinbad nudi da osujeti napore praćenja kriptovaluta uzimanjem kovanica korisnika, miješanjem njihovih kovanica s onima drugih korisnika i vraćanjem istog iznosa.

Prema Chainalysis-u, dio tih novca došao je od pljački velikih razmjera koje su ciljale na uslugu Harmony Bridge, iz koje je Severnokorejci su krali oko 100 miliona dolara, i servis Ronin Bridge, iz kojeg su hakeri ukrali nevjerovatnih 650 miliona dolara. Erin Plante, potpredsjednica istraga u Chainalysisu, tvrdi da su nedugo nakon Sinbadovog pokretanja u oktobru, sjevernokorejski sajber kriminalci počeli polako usmjeravati svoju ukradenu zaradu od kriptovaluta kroz mikser u pokušaju da sakriju izvor svog plijena prije nego što ga unovče na burzi. Prema Planteu, Sinbad je "brzo uhvatio radar za Sjevernu Koreju i postao je njihov favorit".

Ovo je novu uslugu dovelo u tešku situaciju: sa standardnom web-stranicom koja radi na otvorenom uz mračnu web stranicu koja radi na anonimnoj mreži Tor, Sinbad je brzo postao alat koji je javno dostupan. Međutim, neki od njegovih ranih, najaktivnijih korisnika su također neki od najzloglasnijih prevaranata u kripto svijetu. Prema istraživanju Chainalysis, Sjevernokorejski hakeri su prošle godine ukrali kriptovalute u vrijednosti od najmanje 1.7 milijardi dolara, što je doprinijelo najgoroj godini ikada za sveukupne krađe kriptovaluta.

U međuvremenu, osnivač Sinbada tvrdi da servis nema šta da krije u e-mail intervjuu za Wired. Osnivač i administrator servisa, koji je zatražio ime "Mehdi", koristi riječ "clearnet" da se odnosi na web stranicu koja nije skrivena na Tor mreži, rekavši da je "Sinbad prisutan u clearnetu jer ne radi ništa loše .”

Mehdi nastavlja,

Ja sam protiv potpunog nadzora, kontrole nad korisnicima interneta, autokratija i diktatura. Pravo na privatnost je zagarantovano svakom ljudskom biću.

Mehdi, koji je odlučio da ne kaže svoj pravi identitet niti lokaciju sebe ili Sinbada, tvrdi da je razvio Sinbada kao odgovor na eskalirajuća centralizacija kriptovaluta i pogoršanje garancija privatnosti za koje se činilo da su ranije davali. Po fiktivnom bliskoistočnom mornaru koji je, po Mehdijevim riječima, “prodavao proizvode širom svijeta”, nazvao je svoj servis miksera.

Mehdi upoređuje Sinbad sa pretraživačem Tor, koji šifrira korisnički promet i usmjerava ga kroz brojne servere kako bi prikrio identitet korisnika, kao i kriptovalute usmjerene na privatnost poput Monero ili Zcash, softver kripto novčanika koji poboljšava anonimnost kao što je Wasabi, kao legitimni tehnološki projekat za očuvanje privatnosti.

Šta se dogodilo sa desetinama miliona dolara koje su sjevernokorejski hakeri iskoristili za pranje Sinbada? Mehdi piše da nikada prije nije morao razmišljati o tome. “U slučaju da dobijem zahtjev od [Chainalysis] ili bilo koje druge organizacije, pogledat ću situaciju i iznijeti svoj sud.”

Sinbadov stav skreće pažnju na neobičan sukob koji postoji u bitcoin zajednici. Alati za zamagljivanje kriptovaluta s kojima Mehdi upoređuje Sinbad, poput Monera, Zcash-a i Wasabija, imaju legitimnu i legalnu upotrebu, na primjer kada trgovac želi prihvatiti plaćanja kriptovalutama bez otkrivanja svojih prihoda rivalu, ili kada disidenti u represivnom režimu to žele koriste međunarodne donacije kriptovaluta da podrže svoj opozicioni pokret, a da ne budu otkriveni. Jedna od takvih usluga zaštite privatnosti je mikser usluge. U drugim okolnostima, oni mogu spriječiti da se novac kupaca prati na blockchain-u, gdje se transakcije prečesto lako prate. Ali mikseri također često pomažu raširenim ransomware bandama, prevarantima, prodavačima na crnom tržištu na mračnom webu i lopovima koji već dugo koriste prednosti kriptovalute.

Pravni postupak protiv usluga miješanja kriptovaluta

Prema Chainalysis-u, zapadna policija je nedavno ograničila niz usluga miješanja, što je rezultiralo manje mogućnosti za hakere da peru novac nego u bilo kojem drugom trenutku u prethodnih deset godina. Osumnjičeni administratori servisa za miješanje kriptovaluta Bitcoin Fog i Helix bili su optuženi od strane američkog Ministarstva pravde 2020. godine, a krajem prošle godine holandske vlasti su podnijele slične optužbe protiv programera drugog servisa za miješanje kriptovaluta, Tornado Cash. Uvedene su i sankcije TornadoCash i miksersku uslugu Blender od strane Ureda za kontrolu strane imovine američkog Trezora. Prema Chainalysisu, obje ove usluge su ranije koristili sjevernokorejski hakeri za pranje miliona dolara ukradene kriptovalute.

Međutim, Ministarstvo pravde je tvrdilo da su službe namjerno dogovarale sa kriminalcima u krivičnom postupku koji je pokrenut protiv administratora miks servisa barem u SAD-u. Tužioci tvrde da su u slučajevima koji uključuju Bitcoin Fog, tajni agenti obavijestili službu da žele ponovno oprati prihode od prodaje droge na tamnoj mreži, ali je Bitcoin Fog ipak obradio njihove transakcije. Na početnoj stranici AlphaBay tržišta lijekova na dark webu, Helix je promovirao svoje usluge.

Naprotiv, Mehdi tvrdi da nije znao da su 25 miliona dolara u navodno sumnjivoj kriptovaluti koju je Chainalysis pronašao Sinbadu isporučili sjevernokorejski hakeri. Mehdi napominje da:

novac je uzet u obliku etera, kriptovalute, a tek kasnije je pretvoren u bitcoine, jedini oblik plaćanja koji će Sinbad prihvatiti. Nisam mogao znati o izvorima sredstava.

Plante of Chainalysis pretpostavlja da su sjevernokorejski hakeri možda odabrali Sinbada dijelom zbog njegove novosti. Ona tvrdi da mnogi istražitelji možda nisu prepoznali njegove Bitcoin adrese jer je tek nedavno debitovao na mreži, zbog čega je njegovo miješanje mnogo teže identificirati. Plante je odbio da komentariše da li je Chainalysis uspeo da zaobiđe mešanje usluge, potencijalno prateći valute svojih korisnika uprkos Sinbadovim garancijama privatnosti. Kompanija tvrdi da je to radila u prošlosti sa nekim drugim kriptovaluta usluge miješanja.

Međutim, Nick Carlsen, istraživač u TRM Labs, drugoj kompaniji za praćenje kriptovaluta, tvrdi da je Sinbad vjerovatno premali da bi služio kao pouzdan mikser: Jednostavnije je razlikovati njihove transakcije i pratiti novac kada ima manje korisnika i manji fond novca. S obzirom na to da se sjevernokorejski hakeri obično nalaze u Sjevernoj Koreji ili Kini, izvan djelokruga zapadne policije, taj tanki sloj privremene anonimnosti može biti sve što traže. Prema Carlsenu, Sjevernokorejci obično ne žele nivo opskurnosti koji bi zahtijevali drugi hakeri.

Obično samo pokušavaju sebi kupiti nekoliko sati prostora za disanje kako bi mogli završiti sljedeći korak svoje operacije pranja. Mehdi je rekao da je i dalje prilično siguran u svoju budućnost, bez obzira na mogućnost da bude prepoznat, optužen, priveden ili kažnjen. Na BitcoinTalk forumu objavio je podužu listu kriptovaluta provajderi miješanja, uz napomenu da je samo mali broj iskusio te efekte.

Uopšte ne brinuti o tome bilo bi glupo. Preduzimam sve potrebne korake da očuvam svoju anonimnost, ali očekujem da ću nastaviti da učestvujem na tržištu i da ne završim kao jedan od tužnih izuzetaka.

Ne može se poreći da je Sinbadov čin bezveze rizičniji nego ikad, posebno s obzirom na to da njegovi korisnici u Sjevernoj Koreji slikaju sve veću metu na svojim leđima, usred kontinuiranog napada na usluge pranja novca kriptovalutama.

povezan

Fight Out (FGHT) – Pređite da zaradite u Metaverse

• CertiK revidiran i CoinSniper KYC verificiran
• Pretprodaja u ranoj fazi uživo sada
• Zaradite besplatne kriptovalute i ostvarite fitnes ciljeve
• Projekat LBank Labs
• U partnerstvu sa Transakom, Block Media
• Nagrade i bonusi za ulaganje