Policija u Unutrašnjoj Mongoliji uhapsila je 63 osobe u vezi sa šemom koja je navodno oprala 12 milijardi juana (1.7 milijardi dolara), China News izvještaja.
Nakon istrage o neuobičajenim tokovima novca iz građevinske firme Shi Mouyuan, vlasti su navodno otkrile široku mrežu koja je djelovala na međunarodnom nivou i "konvertirala sredstva osumnjičena za online piramidalne šeme, prevaru, kockanje i druge zločine u virtualnu digitalnu valutu".
Predvođena ogrankom Horqin Biroa javne sigurnosti Tongliao, istraga je obuhvatila 17 provincija. Jedan osumnjičeni, Zhang Mou, pobjegao je u Bangkok.
Kina je službeno zabranila upotrebu kriptovaluta 2021. Ranije ove sedmice, Hong Kong je uspostavio novi režim koji treba regulisati mjenjačnice kriptovaluta.
© 2022. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicioni, finansijski ili drugi savjeti.
Izvor: https://www.theblock.co/post/193881/chinese-authorities-break-up-billion-dollar-crypto-money-laundering-ring-china-news?utm_source=rss&utm_medium=rss