- Ovo je druga optužba protiv Bitkuba ove godine
- SEC razbija berze uz velike novčane kazne
- Dvije osobe povezane sa razmjenom Satang također su kažnjene
SEC optužuje pojedince i Bitkub za „trgovinu pranjem“.'
Obavještenje Komisije za hartije od vrijednosti (SEC) od 27. septembra Tajland optužio Bitkub i dvije osobe za “stvaranje umjetnih količina digitalne imovine” na platformi za razmjenu. Stvaranje umjetnih obima na tržištu naziva se 'pranjem trgovanja'. To uključuje prestupnike koji kupuju i prodaju imovinu u isto vrijeme, čime se povećava obim.
Bitkub i dvojica optuženih, Anurak Chuachai i Sakon Srakawee, morat će platiti 634,000 dolara troškova istrage, osim građanske kazne. Također, Chuachai i Srakawee će biti zabranjeno trgovati na 6 mjeseci.
Regulatorni problemi koji utiču na digitalnu ekonomiju
Siam Commercial Bank (SCB), koja je Tajlandski najstarija banka, povukla se iz posla vrijednog 500 miliona dolara s Bitkubom zbog regulatornih problema.
U maju je 5 članova Bitkubove komisije za odabir digitalne imovine kažnjeno sa 65,000 dolara zbog nepoštivanja zakona vlasti o popisu digitalne imovine. Berza je lansirala svoj token KUB koji je stvorio sukob interesa prema zakonu.
Prošlog mjeseca, Bitkub-ov glavni tehnički direktor (CTO) Samret Wajanasathian kažnjen je sa 235,000 dolara zbog insajderske trgovine. Očigledno je bio svjestan posla sa SCB-om i kupio je KUB tokene u vrijednosti od 1.99 miliona tajlandskih bata. Cijena KUB-a se udvostručila nakon objave ugovora sa SCB-om.
Bitkub nudi 75 kovanica i parova na svojoj platformi. Prema Coingecku, dnevni obim trgovine je 62 miliona dolara. Po obimu trgovine, to je najveća berza u Tajland.
Druga kripto berza, Satang Corporation, upletena je u slučaj koji uključuje Fair Expo i čoveka; dvije osobe su kažnjene sa 317,000 dolara u tom slučaju.
Izvor: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/thailands-sec-to-take-legal-action-against-crypto-exchange-bitkub-and-two-individuals/