Tajlandski SEC kreće na razmjenu kriptovaluta 1

Tajlandski SEC je ponovio svoju posvećenost nastojanju da se bavi razmjenom kriptovaluta širom Tajlanda uklopljen u nezakonitim poslovima. To se može zaključiti prema nedavnom ispitivanju poznate kripto mjenjače Bitkub i nekih pojedinaca koji su s njom povezani. Prema detaljima izvještaja, otkriveno je da je firma na svojoj web stranici prikazala povećane količine transakcija. U svom izvještaju, regulatorna agencija je naredila istragu o ponašanju firme i onih koji su uključeni.

Tajlandski SEC kritikuje tužbu protiv Bitkuba

Tajlandska SEC je napomenula da je berza kriva za trgovanje i nezakonito ponašanje na finansijskom tržištu. Ovaj fenomen je opisan kao razmjena koja svjesno omogućava trgovcima da kupuju i prodaju imovinu istovremeno. Ovaj potez se obično koristi kada berza želi da pomeri svoje brojke obima transakcija iznad normalnih.

Berze ga takođe koriste da manipulišu tržištem i trgovcima da poveruju da su izmišljene brojke stvarne. Ova nedavna istraga dolazi iz ranije istrage ponašanja firme. U julu je predsjednik kompanije Sakolkorn Sakavee kažnjen i suspendovan iz svojih aktivnosti nakon što je proglašen krivim za prekršaj ranije ove godine.

Razmjene ne ispunjavaju regulatorne zahtjeve na Tajlandu

U podnesku tajlandskog SEC-a, tijelo se molilo da sud osudi novčane kazne i suspenzije protiv kripto berze i pojedinaca povezanih s nezakonitim ponašanjem. Izvještaj pokazuje da agencija traži kazne od oko 634,000 dolara i šestomjesečnu zabranu trgovanja za dvije uključene strane. Bitkub je jedna od najvećih kripto berzi širom Tajlanda, sa kompanijom koja donosi ogromne količine sredstava u smislu obima transakcija. Iako uspješna, firma je bila na kraju nekih kritika zbog postupaka onih koji su uključeni u njene poslove.

Prije nekoliko mjeseci, jedan izvršni direktor firme kažnjen je s prekomjernom kaznom od 234,000 dolara zbog insajderske trgovine. Kripto berza je takođe bila u dubokim vodama nakon što je njenu saradnju, koja bi povukla više od 500 miliona dolara u svoje okvire, povukla Siam Commercial Bank. Tajland je bio jedno od pravih mjesta za kripto investitore i kompanije u posljednjih nekoliko godina. To je zato što država pruža jasne smjernice i sistem oporezivanja za ove kompanije. Međutim, izrečene su sankcije kompanijama širom zemlje, pri čemu su renomirane vodeće berze trpele teret regulatora.