Istražuje se Terra Classic (LUNC) razmjena kriptovaluta

Južnokorejska financijska obavještajna jedinica (FIU) proširuje svoju sveobuhvatnu inspekciju protiv pranja novca i usklađenosti na kripto mjenjačnicu Bithumb na još dva dana. Južnokorejski regulatori zadržali su strogi stav protiv kripto berzi nakon kolaps Terra Classic (LUNC) u maju. FIU je već završio inspekcije i revizije Upbita, Gopaxa i Coinonea.

Bithumb pod inspekcijom južnokorejske finansijske obavještajne jedinice

Druga najveća kripto berza u Južnoj Koreji Bithumb je pod inspekcijom Finansijske obavještajne jedinice Komisije za finansijske usluge u pogledu usklađenosti sa zakonom o sprječavanju pranja novca, posebnim Zakonom o finansijskim informacijama, prijavljeno lokalni mediji 20. septembra. Očekuje se da će inspekcija i revizija Bithumba biti završena do 19. septembra. Međutim, kašnjenje u podnošenju podataka od strane Bithumba dovelo je do produženja za još 2 dana.

Štaviše, kripto razmjena Interes FTX-a da kupi Bithumb će primorati FOJ da izvrši reviziju pozadine ili strukture upravljanja. U stvari, najveći dioničar Bithumb Vident dogovorio se s FTX-om da otuđi svoj udio u kripto berzi. Također, bivšem predsjedniku Bithumba, Lee Jung-hoonu, sudi se za prijevaru prema Posebnom ekonomskom zakonu. Ovo su također neki od razloga za produženje inspekcije.

FOJ će pregledati implementaciju poboljšanja predloženih u prethodnom pregledu. Također, kripto berze prolaze temeljnu reviziju usklađenosti firmi sa zakonima o borbi protiv pranja novca.

Prošlog mjeseca, FIU je završila inspekcija Upbita, Gopax i Coinone. Ako dođe do kršenja zakona protiv pranja novca, kripto berzama se izriču novčane kazne. Međutim, rezultati inspekcije i revizije se privatno prijavljuju kompanijama.

Južnokorejski regulatori povećali su nadzor nad razmjenom kriptovaluta nakon krize Terra Classic (LUNC) i porasta pranja novca.

Pranje novca vezano za kripto

Pranje novca, prevara i utaja poreza značajno su porasli u Južnoj Koreji posljednjih godina. Zanimljivo je da su regulatori otkrili 3.4 milijarde dolara u kripto-vezanim ilegalnim deviznim transakcijama.

Štaviše, tužilaštvo Južne Koreje jeste istražuje četiri slučaja u vezi s kriptovalutom koji uključuje preko 1.1 milijardu dolara u ilegalne devizne transakcije. Osnivač Terra Do Kwon je također optužen za pranje novca preko fiktivnih kompanija. Tužioci su izdali nalog za hapšenje Do Kvona i pokrenuli proces stavi ga na Interpolovu crvenu obavijest.

U međuvremenu, cijena Terra Classic (LUNC) nastavlja da pada ispod. Trguje se blizu nivoa od 0.0003 dolara, što je pad od 6% u posljednja 24 sata.

Varinder je tehnički pisac i urednik, tehnološki entuzijasta i analitički mislilac. Fasciniran disruptivnim tehnologijama, podijelio je svoje znanje o blokčejnu, kriptovalutama, umjetnoj inteligenciji i internetu stvari. Povezan je sa blockchain i industrijom kriptovaluta već duže vrijeme i trenutno pokriva sva najnovija ažuriranja i razvoj u kripto industriji.

Predstavljeni sadržaj može sadržavati lično mišljenje autora i podložan je tržišnim uslovima. Istražite tržište prije nego što investirate u kriptovalute. Autor ili publikacija ne snosi nikakvu odgovornost za vaš lični finansijski gubitak.