Tekuća saga između tajvanskih vlasti i bivših rukovodilaca kripto berze ACE nastavlja se novom rundom optužbi protiv njenog osnivača Davida Pana i još 31 osobe povezane sa slučajem.
Burza i njeni bivši direktori su pod istragom zbog navodne prevare i pranja novca od januara 2024. Vlasti su prethodno izvršile masovne racije u sjedištu ACE-a i drugim povezanim adresama i uhapsile nekoliko osoba.
Šema kripto tokena optužuje 32 osobe
Lokalna novinska kuća Taipei Times obavijestila je o nedavnom razvoju tekuće istrage o bivšim rukovodiocima ACE burze. Okružno tužilaštvo u Tajpeju podiglo je u petak optužnicu protiv 32 osobe povezane sa slučajem ACE.
Među optuženima, Pan, njegov poslovni partner Lin Keng-hong i advokat Wang Chen-huan, koji je bio predsjedavajući kripto berze, postali su glavni osumnjičeni.
Tužioci su otkrili da su osumnjičeni od 2019. godine navodno savjetovali investitore da kupe nekoliko tokena. Preporuka je uključivala NFTC tokene, BitNature (BNAT) i ACE-ov MoChange (MOCT).
Pan i Lin su promovirali tokene tokom razgovora i obećali da će ACE razmjenu učiniti „najkompletnijim blokčein ekosistemom u Aziji za trgovanje kriptovalutama“. Štaviše, optuženi su pisali bele knjige i druge materijale kako bi povećali legitimitet.
Tužilac je naveo da su tokom oglasa osumnjičeni manipulisali cijenama tokena na berzi kako bi privukli nove investitore.
Kada su tokeni značajno izgubili na vrednosti, investitori su pokušali da konvertuju svoja sredstva u novotajvanske dolare. Nakon što nisu mogli povratiti svoj novac, prevareni investitori su upozorili vlasti o navodnoj prevari.
Istraga je otkrila da je ova šema pribavila preko 2.2 milijarde NT$, u vrijednosti od oko 67.48 miliona dolara, prodajom tokena i drugih blockchain proizvoda.
Pan je, zajedno sa ostalim uključenim, sakrio novac na nekoliko lokacija i čak je kupio nekretnine kako bi sakrio sredstva. Dodatno, 43 miliona NT$, vrijednih oko 1.3 miliona dolara, prebačeno je na Wang, koji je potom polovinu ubacio na razmjenu kako bi povećao cijene tokena.
Tužioci traže preko 20 godina zatvora
Istraga je otkrila da je otprilike 1,200 ljudi prevareno kroz prevaru, sa procijenjenim gubitkom od 800 miliona NT$, oko 24.56 miliona dolara. Na osnovu veličine gubitaka, tužioci su preporučili kaznu od najmanje 20 godina zatvora za glavne osumnjičene, uključujući Pana i Lina.
Štaviše, predložili su kaznu od najmanje 12 godina zatvora za Wanga, koji je bio na visokom položaju u advokatskoj firmi i naizgled je igrao značajnu ulogu u pomaganju u šemi.
Vrijedi napomenuti da ove optužbe nisu bile prve koje su podignute protiv osnivača ACE-a od početka istrage.
Početkom aprila pojavila se vijest o optužnici protiv Davida Pana i još šest osoba za pranje novca i prevaru. Kao rezultat istrage, tužioci su otkrili "dobro organizovanu šemu" koju vode Pan i Lin.
Shema je uključivala korištenje “Alfredo Wallet App”, koju je kreirala ACE-ova kompanija u koju je investirala Fu Hai Digital Innovation, da bi se uključila u “vanmrežne i vanberzanske transakcije virtuelnih valuta”.
Prema izvještaju, Pan i ostalih šest osumnjičenih utjecali su na preko 162 žrtve, izgubivši 340 miliona NT$, u vrijednosti od oko 10.7 miliona dolara. Sedmorica optuženih su zbog toga optuženi za kršenje Pravilnika o sprečavanju organizovanog kriminala, tešku prevaru i pranje novca.
ACE se ranije ogradio od osumnjičenih, uvjeravajući svoje korisnike da Pan i drugi optuženi više nisu uključeni u kripto razmjenu. Pored toga, navodi se da su sarađivali sa vlastima i da su svi uslovi rada ostali normalni.
Ukupna tržišna kapitalizacija kriptovaluta je 2.304 biliona dolara. Izvor: TOTAL na TradingView
Istaknuta slika sa Unsplash.com, grafikon sa TradingView.com
Izvor: https://bitcoinist.com/32-people-indicted-in-taiwanese-crypto-exchange-fraud-case/