Industrija kriptovaluta je masovno porasla u posljednjih nekoliko godina do te mjere da su zakonodavci i vladini nadzornici širom svijeta ozbiljno zabrinuti zbog njenog negativnog učinka na svijet. U toku su pokušaji da se prati i eliminiše broj nelicenciranih, neovlašćenih i nelegalnih subjekata. Državne vlasti su aktivne u otkrivanju velikih prijevara kako bi regulirale industriju razmjene kriptovaluta u granicama zakona.
DOJ razbija berzu registrovanu u Hong Kongu
Sažetak Ministarstva pravde od 18. januara izvela je ozbiljnu akciju protiv velike kripto berze, kršeći zakonske zahtjeve države. Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država jučer je objavilo ključnu odluku kojom se tereti osnivač i glavni vlasnici Bitzlata. Burza Bitzlato, registrovana u Hong Kongu, optužena je za prijenos nelicenciranog novca jer je mjenjačnica omogućila nezakonita sredstva u vrijednosti od više od 700 miliona dolara.
U nedavnom saopštenju od 18. januara, zamjenica američkog državnog tužioca Lisa Monako izjavila je da su vladine vlasti u koordinaciji s Francuskom poduzele neke mjere protiv Bizlata. Bitzlatova web stranica bi bila zaplijenjena i označena kao navodna razmjena za pranje novca povezana s ruskim nezakonitim finansijama.
Optužba navodi da je Bitzlato zahtijevao samo minimalnu identifikaciju od korisnika, isključujući osnovni identifikacijski protokol poput selfija ili pasoša. Utvrđeno je da je Bitzlato mjenjačnica uključena u posao prijenosa novca koji je prevozio i prenosio nezakonita sredstva bez transparentnosti. Osim toga, razmjena nije uspjela da se sastane Regulatorne mjere zaštite SAD koje su bile potrebne u procesu.
Prema američkom tužiocu Breonu Peaceu, navodni Bitzlato se prodao kriminalcima putem razmjene kriptovaluta bez pitanja, što je rezultiralo ubiranjem stotina miliona dolara vrijednih depozita.
Burza sa sjedištem u Hong Kongu predstavila se kao peer-to-peer skrbnička kripto berza koja je omogućila korisnicima da lako razmjenjuju i trguju sa 60 podržanih kriptovaluta, uključujući Ethereum, bitcoin, bitcoin cash, i monolitnu rublju, bez uključivanja bilo kakvog posrednika.
Šta je izazvalo hapšenje osnivača Bitzlata?
U zajedničkoj istrazi Ministarstva pravde, francuskih vlasti i Mreže za borbu protiv finansijskih kriminala Ministarstva finansija, Anatolij Legkodymov uhapšen je sinoć u Majamiju, prema nedavnom saopštenju za javnost. Ruski državljanin odgovoran za razmjenu kriptovaluta u Hong Kongu optužen je za omogućavanje kriminalnih aktivnosti.
Anatolij Legkodimov nije primenio potrebne mere zaštite od pranja novca tako što nije zahtevao minimalnu identifikaciju svojih korisnika. Nadalje, mehanizam razmjene im je omogućio da dostave informacije koje pripadaju Strawmanu, ljudima koji služe kao pokriće za korisnike.
Kao rezultat toga, Bitzlato je postao sigurno utočište za kriminalce poput ransomware grupa i dilera droge. Američki tužilac u Bruklinu, mjestu gdje je pokrenut slučaj, kada je policija pokušala ući u trag fondovima do Bitzlata, bilo je sasvim jasno da Bitzlato neće moći predati prave identitete svojih korisnika.
Kompanija u vlasništvu Anatolija Legkodymova, registrovana u Hong Kongu, osnovana je 2016. godine i posluje širom svijeta. DOJ je optužio Bitzlato da je direktno ili preko svojih posrednika izvršio više od 700 miliona dolara u razmjeni kriptovaluta sa korisnicima darknet tržišta za drogu, Hydra Market, lažne identifikacije i druge ilegalne proizvode. Tržnica je zaplenjena prošle godine i zatvorena.
Američke vlasti su bile zabrinute zbog krivične prijave protiv Bitzlata u vezi s Hydra darknet marketom, gdje je korisnicima bilo dozvoljeno da peru sredstva, uključujući ona od napada ransomware-a.
zaključak
Vlasti poput Ministarstva pravosuđa odlučne su da razbiju kripto berze koje rade izvan zakonskih granica. Ovo bi se moglo pokazati kao pozitivan ishod za cjelokupnu kripto industriju jer bi ljudi mogli imati više povjerenja u regulirane i ovlaštene platforme. Reputacija kripto tržišta će također biti cijenjena nakon zapljene burzi uključenih u kriminalne aktivnosti.
Izvor: https://www.cryptopolitan.com/doj-conference-from-a-crypto-perspective/