Komisija za financijske usluge (FSC), vodeći nadzor nad finansijama u Južnoj Koreji, vjeruje da stabilni coin i kriptovalute mogu olakšati pranje novca.
Kao rezultat toga, navodno će pomno pratiti šta rade najveći kripto investitori u zemlji – oni sa udjelom vrednim više od 70,000 dolara.
Južna Koreja ima stroge zakone koji regulišu razmjene kriptovaluta, koji uključuju zahtjeve za državnu registraciju i druge procese koje nadzire Služba za financijski nadzor Južne Koreje (FSS).
Oči na kripto kitove
Finansijsko obavještajna jedinica, komponenta FSC-a, pratit će transakcije južnokorejskih kripto kitova, prema lokalnom izvještaju. Regulator je ciljao na one koji poseduju više od 100 miliona vona (oko 70,000 dolara) u kriptovaluti, tvrdeći da su digitalne valute posebno podložne tehnikama pranja novca.
Vlada Južne Koreje je 2017. godine uvela ograničenja na korištenje anonimnih trgovačkih računa i zabranila lokalnim financijskim institucijama da ugoste trgovinu bitkoin fjučersima zbog zabrinutosti da bi zabrana bila primijenjena.
Nadalje, u 2018. godini Komisija za finansijske usluge (FSC) povećala je specifikacije izvještavanja za banke s računima za mjenjačnicu kriptovaluta.
"Što je veći udio virtuelne imovine i stabilnih coin-a na jednoj listi u operaterima virtualne imovine, veći je rizik od pranja novca", rekao je FSC.
Stablecoins će biti glavni predmet praćenja. Prema Watchdog-u, takva imovina postaje sve češća u općem društvu i "veća je vjerovatnoća da će se koristiti kao sredstvo kriminala".
Osim toga, FIU će pratiti korisnike koji deponuju značajne količine digitalne imovine, povećavajući mogućnost da neke od tih transakcija krše propise protiv pranja novca.
Zvaničnici za provođenje zakona u Južnoj Koreji također su progonili utajivače poreza prije skoro mjesec dana. Zaplijenili su gotovo 180 miliona dolara u kriptovaluti od lokalnog stanovništva i preduzeća koja su utajila porez.
Do Kwon, Terra-in suosnivač, također se morao nositi s ovim problemima. Ranije ovog ljeta, tužioci su ga optužili da je premještao poslovni profit u strane zemlje kako bi izbjegao plaćanje poreza u svojoj rodnoj zemlji.
Propisi dolaze
Pored predviđene strukture poreza za kriptovalute, Južna Koreja je najavila da će nastaviti da radi na usklađivanju kompanije sa FATF-ovim standardima za borbu protiv pranja novca.
Ipak, nejasno je kako će novi zakon uticati na zakone koji regulišu podizanje gotovine, pristup stranih ili anonimnih trgovaca e-novčanicima i starosna ograničenja (za lokalne korisnike).
Izvor: https://ambcrypto.com/south-korean-regulators-studying-crypto-whales-heres-why/