Južnokorejski tužioci upali su u banku navodeći nezakonite transakcije vezane za kriptovalute

Nekoliko sedmica nakon što su tri osobe uhapšene zbog navoda da su umiješane u sumnjivo Finansijski operacije koje su uključivale kriptovaluta-povezane transakcije; Južnokorejske vlasti izvršile su raciju u Woori banku sa sjedištem u Seulu u vezi sa istragom.

Kako se to dešava, Odeljenje za borbu protiv korupcije Okružnog tužilaštva Daegu saopštilo je da njegovi tužioci izvršavaju nalog za pretres i zaplenu sedišta Woori banke i istražuju jednog od njenih zaposlenih, lokalna novinska agencija Yonhap prijavljeno u septembru 22.

Prema izveštaju: 

“Tužioci su ranije utvrdili da su optuženi vodili nekoliko fantomskih korporacija i vršili trgovinu digitalnom imovinom, a da ih nisu prijavili, te dostavljali lažne dokaze banka da pošalje 400 milijardi vona u stranoj valuti u inostranstvo.”

Kako se dodaje u izvještaju, ispitana osoba je "u to vrijeme radila kao direktor ekspoziture Woori banke" i "bila je umiješana u ilegalne doznake u stranoj valuti".

Detalji slučaja

U avgustu, tri osobe su uhapšene pod optužbom da je učestvovao u uspostavljanju a kripto trgovanje rad bez potrebnih dozvola, dostavljanje falsifikovano Finansijski podatke bankama, uz izvršavanje sumnjivih deviznih transakcija, kao finbold prijavili.

Prema navodima, čini se da su uhapšene osobe pokušale da iskoriste jaz u cijenama kriptovaluta na južnokorejskim berzama u odnosu na berze u inostranstvu, koji se takođe naziva 'kimchi premium'.

Kripto problemi Južne Koreje

U međuvremenu, Yonhap je takođe prijavljeno da je 259.8 milijardi vona u kriptovalutama zaplijenjeno u periodu od dvije godine zbog neplaćanja poreza i dugovanja lokalnih poreza. Informaciju o zapleni dostavili su "Ministarstvo strategije i finansija, Ministarstvo državne uprave i bezbednosti, Nacionalna poreska služba i 17 gradova i pokrajina".

Također je vrijedno spomenuti da su u julu istražitelji iz Ureda tužioca južnog okruga Seula upala nekoliko lokalnih crypto exchange, konfiskujući evidenciju o transakcijama i drugu dokumentaciju u sklopu istrage o rasprostranjenom urušavanju Terre (LUNA) platforma.