Južnokorejske kripto berze izvještavaju o skoro 50% porastu sumnjivih transakcija u 2023.

Južna Koreja je svjedočila porastu trgovanja kriptovalutama, posebno nakon oporavka tržišta. Shodno tome, vlasti u zemlji primile su gotovo 49% više upozorenja o potencijalno sumnjivim transakcijama od provajdera kripto usluga u 2023. u odnosu na prethodnu godinu.

Dokument Finansijske obavještajne jedinice (FIU) otkrio je da je Južna Koreja zabilježila 16,076 slučajeva prijavljenih kripto transakcija za koje se sumnja da su povezane s aktivnostima poput pranja novca, manipulacije tržištem ili ilegalne trgovine drogom u 2023.

Sumnjive kripto transakcije rastu u Južnoj Koreji

U nedavnom saopštenju za javnost, FOJ je ovaj porast pripisao poboljšanoj komunikaciji sa domaćim kompanijama, pozivajući ih da prijave takve aktivnosti.

Također je napomenulo da je obim izvještaja povezanih sa sumnjama u kripto zločine porastao za oko 90 posto u 2023. u odnosu na prethodnu godinu.

Međutim, agencija se suzdržala od pružanja konkretnih informacija o ovim upozorenjima, pozivajući se na Zakon o određenim finansijskim informacijama. Također nije razjašnjeno da li su ova upozorenja također potjecala od kripto berzi, slično izvještajima o sumnjivim transakcijama.

Do sada su Nacionalna poreska služba i Nacionalna policijska agencija primile 100 slučajeva neregistrovanih preduzeća za kriptovalute.

Ovi slučajevi su označeni pomoću podataka o sumnjivim transakcijama koje je prikupila FOJ između decembra 2023. i januara 2024.

Ubuduće, FOJ namjerava da implementira novi sistem dizajniran da brzo zaustavi sumnjive transakcije virtuelne imovine prije istrage od strane lokalnih tužilaca. Primarni cilj ovog sistema je da se do marta ove godine sprovedu preliminarna testiranja za njegovu implementaciju.

Increased Scrutiny

Objavljivanje izvještaja usklađeno je s pojačanim regulatornim nadzorom Južne Koreje nad svemirom, izazvanim nekoliko značajnih incidenata neuspjeha u 2023.

Kao dio napora da se poboljša transparentnost i odgovornost u javnom sektoru, od visokih javnih službenika u zemlji se sada traži da otkriju svoja digitalna sredstva, u skladu sa novim zakonima koje je objavilo Ministarstvo za upravljanje kadrovima.

Nedavno je Korejska carinska služba otkrila da je oko 88% ilegalnih deviznih poslova uključivalo digitalnu imovinu, od kojih neki koriste kriptovalute za izbjegavanje poreza. Kao odgovor, carinski organ je formirao specijalizovani tim za borbu protiv kriminala u vezi sa kriptovalutama.