Južna Koreja počinje istragu kripto berze Bithumb (izvještaj)

Nacionalna poreska služba (NTS) Južne Koreje je navodno udarila Bithumb Korea i Bithumb Holdings "posebnom poreskom istragom" kako bi utvrdila da li je platforma za kriptovalute u skladu sa domaćim poreskim zakonima.

Zvaničnici su takođe ispitali Kang Jong-hyeona (za kojeg se priča da je stvarni vlasnik berze) i njegovu sestru - Kang Ji-yeon. 

Poreska pitanja za lokalnog giganta

Prema skorašnjem pokrivenost, 4. istražni biro regionalne poreske službe Seula će provjeriti da li je Bithumb bio umiješan u bilo kakvu utaju poreza. Vrijedi napomenuti da ova jedinica rješava samo posebne porezne slučajeve.

NTS će navodno verifikovati Bithumbove poreske operacije posmatrajući međunarodne i lokalne transakcije kompanije. Vlasti će dalje ispitati aktivnosti Kang Jong-hyeona (hipotetičkog vlasnika firme) i njegove mlađe sestre - Kang Ji-yeon. 

Nekoliko izvora je nagovijestilo da je Jong-hyeon najveći dioničar Bithumba. Međutim, da bi ostao prikriven, registrovao je većinu svojih poslovnih interesa, nekretnina i brojna vozila na ime svog brata i sestre. Južnokorejska štampa je nedavno objavila da se tajanstveni muškarac zabavlja s Park Min-young (jednom od najpoznatijih domaćih glumica).

Zvaničnici su sproveli sličnu poresku istragu na Bithumb-u 2018. Tada su dobili 80 milijardi vona (preko 64 miliona dolara) poreza na prihod.

The Recent Drama Surrounding Bithumb

As Kripto krompir prijavljeno krajem 2022. godine potpredsjednik Videntea – gospodin Park – pronađen je mrtav u blizini svoje kuće u Seulu, dok početna istraga nije pronašla znakove potencijalnog ubistva. Njegova kompanija je među najvećim dioničarima Bithumb Holdingsa (organizacije koja stoji iza mjesta trgovanja). 

Park se suočio sa nekoliko optužbi za krađu sredstava klijenata i manipulisanje cijenama dionica, dok je bivši izvršni direktor FTX-a – Sam Bankman-Fried – navodno bio u odmaklim pregovorima o preuzimanju berze. 

Još jedno pokrivanje informisani da Lee Jung-hoon – bivši predsjednik južnokorejske platforme za kriptovalute – nije prekršio Zakon o teškoj kazni za određene ekonomske zločine i nije prevario Kim Byung-guna za 112 milijardi vona (87.5 miliona dolara). Da ga je sud proglasio krivim, mogao je otići u zatvor do osam godina.