Južnokorejski regulatori su istražni dvije najveće banke u zemlji za obavljanje "nenormalnih" deviznih transakcija u vrijednosti od 3.1 milijardu dolara. Banke – Shinhan Bank i Woori Bank – pod istragom su zbog pranja novca povezanog s kripto investicijama od februara 2021.
Služba za finansijski nadzor (FSS) dobila je informacije o neuobičajenim transakcijama u junu prije nego što je zatražila od svih korejskih banaka da izvrše interni pregled svojih velikih valutnih transakcija od januara 2021. do juna 2022. Istraga pokazuje kako globalne vlasti pomno prate veze između tradicionalnih finansijske firme i kompanije fokusirane na kriptovalute. Regulatori su povećali svoje aktivnosti praćenja u prostoru digitalne imovine.
FSS će preduzeti ozbiljne mere protiv krivaca
Svi detalji neregularnih transakcija pronađeni nakon pregleda bit će poslani tužiocima i poreznoj upravi Južne Koreje na dodatnu istragu.
FSS je saopštio da će biti preduzete ozbiljne mere protiv banaka za koje se utvrdi da su krive za kršenje ili onih koje se nisu pridržavale pravila deviznog kursa.
Kao odgovor na situaciju, Woori banka je rekla da će sarađivati sa istražiteljima i pružiti sve informacije koje im trebaju. Međutim, zvaničnici Shinhan banke nisu bili dostupni za komentar.
Vaš kapital je u opasnosti.
Istraga dolazi jedva nedelju dana nakon što su tužioci izvršili raciju u 15 centara, uključujući sedam najvećih kripto berzi u zemlji, tokom istrage o padu tržišta stabilnog coina TerraUSD vrednog 40 miliona dolara.
Suosnivači Terraforma su pod istragom
Krah, koji je uključivao i Luna token, izazvao je mnogo potresa na tržištu, jer su investitori izgubili gotovo sva svoja uložena sredstva u token.
Tužioci još uvijek istražuju optužbe protiv suosnivača Terraform Labs Daniela Shina i Do Kwona. Istraga treba da otkrije da li su suosnivači svjesno obmanjivali investitore ili su imali veze s propadanjem stabilnih coin-a. Šin je odbacio optužbe, tvrdeći da nije imao nameru da obmane investitore i da samo želi da unese inovacije u sistem digitalnog plaćanja i blockchain-a.
Istraga je pokrenuta nakon dvije žalbe podnesene u ime 81 investitora koji su suosnivače optužili za kršenje finansijskih propisa.
Šinovu kompaniju za poravnanje digitalnih plaćanja, Chai Corp, također istražuju tužioci. Kompanija je koristila Terra kao sredstvo plaćanja prije kolapsa stabilcoina.
Čitaj više:
Battle Infinity – Nova kripto pretprodaja
- Pretprodaja do oktobra 2022. – 16500 BNB Hard Cap
- Prva igra Fantasy Sports Metaverse
- Igrajte da biste zaradili uslužni program – IBAT token
- Pokreće Unreal Engine
- CoinSniper verificiran, revidiran solidnim dokazima
- Putokaz i Bijela knjiga na battleinfinity.io
Izvor: https://insidebitcoins.com/news/south-korea-investigate-crypto-based-transactions-worth-3-1-billion