Singapurska policija hapsi u prevarama koje uključuju kripto, kockanje

• Singapurska policija uhapsila je 10 stranih državljana zbog pranja novca.
• Vlasti su također zaplijenile 735 miliona dolara, zajedno sa imovinom, vozilima i gotovinom.
• Prevaranti iz Kine, Turske i Kambodže uglavnom su bili uključeni u online kockanje.

Policija Singapura uhapsila je 10 stranih državljana u dobi od 31 do 44 godine, osumnjičenih za pranje novca. Prema saopćenju, vlasti su od pojedinaca zaplijenile i imovinu vrijednu skoro 735 miliona dolara, uključujući kriptovalute.

Devedeset četiri nekretnine i pedeset vozila u vrijednosti od 815 miliona dolara izdate su pod zabranom naloga za odlaganje. Osim toga, zaplijenjeni su i ukrasi, alkoholna pića i skupo vino. U međuvremenu, policija Singapura preuzela je 35 povezanih bankovnih računa, sa procijenjenim ukupnim stanjem od preko 110 miliona S$. Nadalje, gotovina, uključujući strane valute, u ukupnom iznosu od više od 23 miliona S$, zajedno sa preko 250 luksuznih torbi i satova, više od 120 elektronskih uređaja kao što su kompjuteri i mobilni telefoni, više od 270 komada nakita, dvije zlatne poluge i 11 oduzeta su dokumenta koja sadrže informacije o virtuelnoj imovini.

Singapurska policija još uvijek traga za još osam osoba koje su također bile umiješane u slučaj. Niko od uhapšenih, a osumnjičenih nije državljanin ili stalni stanovnici ostrvske države. Uhapšeni su posjedovali pasoše Kine, Turske, Kambodže i Ni-Vanuatua.

Istraga je pokrenuta nakon što je policija uhvatila obavijest o "nezakonitim aktivnostima uključujući korištenje za koje se sumnja da su krivotvorena dokumenta koja su korištena za potvrđivanje izvora sredstava na bankovnim računima u Singapuru". Analizirajući izvještaje o sumnjivim transakcijama, vlasti su uspjele identificirati nekoliko stranih državljana koji su prevarili ljude putem kockanja na mreži iz inostranstva.

U utorak je 400 službenika Odjela za komercijalne poslove, Odjeljenja za kriminalističke istrage, Komande za specijalne operacije i Policijskog obavještajnog odjela izvršilo racije na lokacijama širom zemlje, kao i u rezidencijama uključujući bungalove dobre klase (GCB).

Dana 16. avgusta, Monetarna uprava Singapura objavila je saopštenje u kojem napominje da rade zajedno sa zakonskim vlastima na identifikaciji fondova za prevare i digitalne imovine u finansijskom sistemu Singapura. Zamjenik direktora MAS-a, Ho Hern Shin, dodao je: „[Slučaj] je naglasio da je Singapur kao globalno finansijsko središte i dalje ranjiv na transnacionalne rizike (pranje novca i finansiranje terorizma)“ i da regulator mora dalje raditi s finansijskim institucijama kako bi ojačati našu odbranu od ovih rizika.

Prethodno je MAS predložio Purpose Bound Money whitepaper u partnerstvu s međunarodnim monetarnim organizacijama, koji je naveo zajednički protokol za korištenje kriptovaluta u distribuiranoj knjizi.