Šangajska kripto piramidalna shema s više od 60,000 žrtava razbijena ⋆ ZyCrypto

Key Takeaways

• Organi za provođenje zakona u Šangaju infiltrirali su se u šemu kripto piramide.
• Šema je uključivala preko 60,000 žrtava i 100 miliona juana.
• Kineske vlasti pojačavaju nadzor nad ilegalnom industrijom.

Uprkos tome što je izbacila kripto industriju sa svojih granica, Kina je nastavila da otkriva kriminalne operacije vezane za kriptovalute. Zajednička operacija za provođenje zakona u Šangaju dovela je do razbijanja prvog slučaja kripto piramidalne šeme u gradu.

10 uhapšeno u vezi sa kripto prevarom od 100 miliona juana

Lokalne novine, The Paper, izvještavaju da je bista rezultat više od šest mjeseci istraga koje je vodio tim za ekonomsku istragu Šangajskog biroa za javnu sigurnost, zajedno sa ogrankom za javnu sigurnost Yungpu.

Do sada je oko 10 osoba uhapšeno u vezi sa sumnjivom šemom koja je postavljena u junu 2020. Vlasti također tvrde da je umiješano više od 100 miliona juana.

Prevaranti su ovu šemu reklamirali kao „jednorog u oblasti globalne primene“ i „najbrži javni lanac na svetu“, navele su vlasti. Međutim, istrage su otkrile da je detaljno postavljena kompanija vodila samo prevaru marketinga na više nivoa (MLM), obećavajući učesnicima ogromne povrate za registraciju, kupovinu tokena i upućivanje novih učesnika.

Nije postojao blockchain ili token jer je shema vođena samo preko servera, nagrađujući stare prijave novcem i nove registracije. 

Ovo nije jedina piramidalna šema vezana za kriptovalute koju su kineske vlasti razotkrile u posljednje vrijeme. Prošlog mjeseca, Ripple Pay Union, još jedna MLM prevara je suzbijena. Kriminalna mreža je tvrdila da ima veze s američkom fintech kompanijom Ripple i njenim XRP tokenom.

Osim piramidalnih šema, Kina je također zabilježila alarmantnu količinu kriptovaluta koja se koristi za pranje novca i kockanje. Utvrđeno je da je kriptovaluta koja je najčešće bila uključena u USDT prema analizi koju je izvršila forenzička firma blockchain.

Kineski kripto prevaranti su uključili i žrtve iz susjednih zemalja. Business Standard navodi da su žrtve u Singapuru prošle godine izgubile preko 139 miliona dolara od kineskih prevaranta. 

Kina širi svoju mrežu za suzbijanje kriptovaluta 

Kina je prošle godine službeno proglasila držanje, trgovanje i rudarenje kriptovaluta ilegalnim. Od tada juri prekršioce zakona i postavlja nove propise kako bi osigurao da nema rupa u kripto industriji. 

Prošle sedmice, kinesko Vrhovno narodno tužilaštvo objavilo je da je procesuiralo 1,262 osobe zbog pranja kriminala koji uključuju kriptovalute. Među prestupnicima su bili rukovodioci kripto berzi i platforme za online pozajmljivanje.