"Nekoliko stotina hiljada" kripto adresa povezanih sa sankcionisanim ruskim glumcima: eliptična

Blockchain analitička platforma koju Elliptic ima identifikovane “nekoliko stotina hiljada” kripto adresa koje su povezane sa sankcionisanim pojedincima ili entitetima sa sjedištem u Rusiji.

Elliptic pojašnjava da ove adrese nisu nužno sve u vlasništvu subjekata koji su trenutno na sankcionisanim listama, ali uključuje obraća se „da smo bili u mogućnosti da se povežemo s ovim akterima kroz našu vlastitu analizu“. Eliptic takođe ne precizira kada su na vrijeme sankcionisani subjekti.

Elliptic-ovi podaci su takođe identifikovali više od 400 pružalaca usluga virtuelne imovine (VASP)—od kojih su većina kripto berze ili dobavljači novčanika—koji omogućavaju kupovinu kriptovaluta za rusku rublju. 

"Većina ovih usluga je neregulisana i mogu se koristiti anonimno", rekao je Elliptic. 

Ova analitička firma za blokčejn je takođe direktno povezala više od 15 miliona kripto adresa sa kriminalnim aktivnostima, sa "vezom u Rusiji". Elliptic je rekao da nastavlja “aktivno” istraživati ​​kripto novčanike za koje se “vjeruje da su povezani s ruskim zvaničnicima i oligarsima koji su podložni sankcijama”. 

Ovi nalazi su najnoviji u a rastući linija of zabrinutost da se sankcionisani ruski subjekti i pojedinci mogu okrenuti na kriptovalute kako bi zaobišli ekonomske sankcije.

Da li Rusija zapravo koristi kriptovalute da izbjegne sankcije? 

E-poštom na adresu Dešifriraj, Direktor za politiku i regulativu kompanije Elliptic David Carlisle rekao je: “Kriptovalute ne mogu olakšati izbjegavanje sankcija velikih razmjera koje će Rusiji biti potrebno da u potpunosti popuni jaz s kojim se suočava zbog ozbiljnih sankcija… Ukupna imovina ruskih banaka koje su pod američkim sankcijama je otprilike ekvivalentno cjelokupnoj tržišnoj kapitalizaciji kriptovaluta. Kripto jednostavno ne može apsorbirati obim transakcija koje su Rusiji potrebne da bi u potpunosti poslovala izvan okvira ovih ograničenja.”

Međutim, "neizbježno je", rekao je Carlisle, da će neki sankcionirani ruski subjekti i pojedinci "pogledati kriptovalute kako bi prikupili sredstva i izbjegli sankcije u ograničenom obimu".

Oni su nekoliko načina u kojem pojedinci ili subjekti povezani s Rusijom mogu koristiti kriptovalute kako bi izbjegli sankcije. 

Jedna primarna metoda je ransomware, industrija koja 2021.obložene džepove kriminalaca povezanih s Rusijom više od bilo koje druge grupe. Nedavni izvještaj UN-a također je otkrio da je Sjeverna Koreja — vjerovatno najsankcionirana nacija na svijetu — dijelom financirala svoje nuklearne programe i programe balističkih projektila putem kriptovalute. 

Bivši agent FBI-ja Crane Hassold, sada direktor obavještajnih podataka o prijetnjama u kompaniji za sigurnost u oblaku Abnormal Security, nedavno je rekao Dešifriraj da su kriptovalute “primarni faktor” u današnjoj industriji ransomware-a. 

Rudanje bitkoina, za koje je predsednik Putin rekao da Rusija ima konkurentska prednost u, je druga opcija. 

Na kraju, postoje primjeri kripto berzi koje nisu uspjele blokirati sankcionirane korisnike, kao što je SUEX, primjer koji navodi Carlisle tokom nedavnog webinara Elliptic. “Ranije smo vidjeli slučajeve usluga razmjene kripto imovine koje su bile saučesnici u omogućavanju kriminalcima sa sjedištem u Rusiji da peru velike količine novca,” rekao je on.

SUEX je bio sankcionisano od strane Ureda za kontrolu strane imovine američkog trezora u septembru 2021. kao entitet odgovoran ili saučesnik u tome, cyber aktivnosti protiv interesa Sjedinjenih Država. 

Slučaj za kripto

Niz zagovornika kriptovaluta je u više navrata rekao da su kriptovalute malo vjerojatan alat za izbjegavanje ruskih sankcija. 

Šef politike Blockchain Asocijacije Jake Chervinsky javio se na Twitter kako bi iznio slučaj. 

Marta Belcher, predsjednik Filecoin fondacije i generalni savjetnik u Protocol Labs, uvjereni zagovornik privatnosti, rekao je Dešifriraj Ideja da će se kriptovalute koristiti za izbjegavanje sankcija jednostavno je pogrešna. 

“Kriptovaluta je užasna tehnologija za činjenje zločina. Postoji stalna, javna evidencija svih transakcija. Zbog toga je policija bila toliko efikasna u hvatanju kriminalaca kada koriste kriptovalute“, rekla je ona. 

Čak je i Coinbase – jedna od najpoznatijih berzi u industriji – rekao da “digitalna imovina ima svojstva koja prirodno odvraćaju uobičajene pristupe izbjegavanju sankcija”. Razmjena je napravila ovaj slučaj nakon blokiranja preko 25,000 adresa na koje su povezane Nezakonita aktivnost povezana sa Rusijom. 

Profesor ekonomije na Univerzitetu John Hopkins Steve Hanke nudi malo drugačiju perspektivu – naime, da se kriptovalute mogu koristiti za izbjegavanje sankcija, ali sa ograničenom djelotvornošću. „Biće pokušaja kripto zaobilaznih rešenja“, rekao je Hanke Dešifriraj, ali "kratkoročno gledano, uticaj neće biti veći od fusnote." 

Najbolje od Dešifriranja direktno u vašu pristiglu poštu.

Dobijajte najvažnije vijesti koje su kurirane dnevno, sedmično i duboko uronite direktno u svoju pristiglu poštu.