Kako javno razumijevanje načina na koji digitalna sredstva funkcioniraju postaje sve nijansiranija zajedno sa uvođenjem kriptovaluta, jezik „anonimnosti“ Bitcoina (BTC) postepeno postaje stvar prošlosti. Operacije visokog profila za provođenje zakona, poput one koja je nedavno dovela do toga da je američka vlada zaplijenila kriptovalute u vrijednosti od oko 3.6 milijardi dolara, posebno su instrumentalne u pokretanju ideje da se sredstva čija je povijest transakcija zabilježena u otvorenoj, distribuiranoj knjizi bolje opisati kao " pseudonim” i da takav dizajn nije posebno povoljan za one koji žele da se izvuku sa ukradenim sredstvima.
Koliko god se kriminalci trudili da prikriju kretanje nezakonito stečenog digitalnog novca, u nekom trenutku u lancu transakcija vjerovatno će pozvati adrese za koje su vezani lični detalji. Evo kako je to prošlo u slučaju Bitfinex, prema dokumentima koje je objavila američka vlada.
Preudobno prerano
Fascinantna izjava specijalnog agenta zaduženog za Internal Revenuation Service, Criminal Investigation (IRS-CI) opisuje proces u kojem su operativci američke savezne vlade dobili dašak para osumnjičenog za pranje novca ukradenog u Bitfinex haku 2016. godine.
Dokument opisuje operaciju velikih razmjera za prikrivanje tragova ukradenih bitkoina koja je uključivala hiljade transakcija koje prolaze kroz više tranzitnih čvorišta kao što su darknet tržišta, novčanici sa vlastitim hostingom i centralizirane burze kriptovaluta.
U prvom koraku, osumnjičeni su upotrijebili kriptovalute namijenjene pljački u Bitfinex pljački preko darknet tržišta AlphaBay. Odatle je dio sredstava otputovao na šest računa na raznim kripto berzama koje su, kako su kasnije otkrili istražitelji, svi registrovani pomoću naloga e-pošte koje je hostovao isti provajder u Indiji. E-poruke su dijelile slične stilove imenovanja, dok su računi pokazivali slične obrasce ponašanja trgovanja.
Povezano: Razumijevanje Bitfinex Bitcoin milijardi
Lanac se nastavio, a BTC koji je policija pratila dalje je prebačen u gomilu sopstvenih novčanika i drugih računa za razmjenu, od kojih je nekoliko registrovano na pravo ime jednog od osumnjičenih. Prateći priču istražitelja, čitatelj na kraju stiče utisak da su u jednom trenutku Ilya Lichtenstein i Heather Morgan osjetili da su učinili dovoljno da prikriju svoje tragove i da mogu potrošiti dio novca na sebe.
To je bilo to: zlatne poluge i Walmart poklon kartica, kupljena pomoću sredstava koja se mogu pratiti do Bitfinex haka i isporučena na kućnu adresu Lihtenštajna i Morgana. Sve je bilo tačno u knjizi. Rezultirajući izvještaj glasi kao uvjerljiv opis zločina koji je obrnutim inženjeringom koristeći nepromjenjivu evidenciju transakcija.
Prateći novac
Obim istrage bio je možda čak i strašniji od one operacije pranja. Uprkos višegodišnjim naporima osumnjičenih da prikriju kretanje sredstava, vladini agenti su uspjeli postepeno otkriti puteve kojima je većina ukradenih BTC-a putovala i na kraju ga zaplijeniti. Ovo pokazuje da je kapacitet američke vlade da prati novac na blockchainu barem jednak taktici koju ljudi koji stoje iza nekih od velikih kripto pljački koriste kako bi izbjegli zakon.
Govoreći o istrazi, Marina Khaustova, izvršna direktorica Crystal Blockchain Analytics, istakla je da je slučaj Bitfinex posebno teško razotkriti zbog gole količine ukradenih sredstava i velikih napora počinitelja da prikriju svoje operacije. Komentirala je za Cointelegraph:
„U svakom slučaju ove veličine, koji se vodi godinama, finansijskim istražiteljima će bez sumnje trebati mnogo vremena da ispitaju i shvate podatke koje imaju prije nego što ih koriste kao dokaze.”
Agenti američke vlade bili su dobro opremljeni i imali su pristup najsavremenijem softveru za analizu blokova dok su se bavili slučajem. Nije tajna da neki od vodećih igrača blockchain obavještajne industrije opskrbljuju policiju za provođenje zakona u više zemalja, uključujući Sjedinjene Države, softverskim rješenjima za praćenje digitalne imovine.
Jedno od mogućih objašnjenja zašto su Lihtenštajn i Morgan na kraju uhapšeni je prividna nonšalancija kojom su napustili oprez i počeli da troše navodno oprana sredstva u svoje ime. Da li jednostavno nisu bili dovoljno pametni, ili je to zato što je policija ušla bez presedana duboko u lanac transakcija, dublje nego što su osumnjičeni razumno mogli očekivati?
Haustova smatra da je bilo "malo nepažnje u korištenim metodama" jer su osumnjičeni dozvolili istražiteljima da dobiju jedan od ključnih dokumenata - koji im je omogućio da povežu adrese e-pošte sa razmjenama, KYC zapisima i ličnim nalozima - iz skladišta u oblaku.
Ipak, istina je i da postoji tačka u kojoj svaki perač kriptovaluta mora izaći iz sjene i pretvoriti ukradena sredstva u robu i usluge koje može koristiti, u kom trenutku oni postaju ranjivi na deanonimizaciju. Istraga Bitfinexa pokazala je da, ako policija želi da uđe u trag osumnjičenima do te tačke "isplate novca", kriminalci malo mogu učiniti kako bi izbjegli da budu uhvaćeni.
Slučaj koji treba napraviti
Glavni zaključak je da su vlade – posebno američka vlada, ali mnoge druge ne zaostaju previše kada je u pitanju jačanje njihovih kapaciteta za praćenje blockchaina – već su u toku s taktikama i tehnikama koje koriste perači kriptovaluta. . Savršena sljedivost blockchaina mogla je biti teoretski argument prije nekoliko godina, ali sada je to empirijski dokazana stvarnost, što dokazuje praksa primjene.
Dva su velika razloga zašto je ova ideja dobra za kripto industriju. Jedan je da bi mogao postojati određeni stepen regresa za žrtve velikih kripto pljački. Doduše, neće svaki slučaj krađe kriptovaluta privući oskudnu pažnju federalnih istražitelja, ali oni najistaknutiji i najneverovatniji svakako hoće.
Još jedna moćna posljedica novootkrivenog umijeća organa za provođenje zakona u praćenju blockchain-a je ta što umorni argument nekih regulatora o “kripto kao savršenom alatu za pranje novca” čini zastarjelim. Kao što slučajevi iz stvarnog života pokazuju, digitalna sredstva su, u stvari, suprotna tome. Zabijanje ove tačke u umove kreatora politike će na kraju dovesti do rasprave o jednom od fundamentalnih anti-kripto narativa.
Izvor: https://cointelegraph.com/news/seizure-of-bitfinex-funds-is-a-reminder-that-crypto-is-no-good-for-money-launderers