Američka komisija za hartije od vrijednosti (SEC) ima optuženo 11 osoba za njihove uloge u navodnoj kripto Ponzi šemi koja je možda odnela čak 300 miliona dolara od investitora.
Kripto Ponzi šema je ugašena
Ponzi šema – koja je radila pod imenom Forsage – bila je u funkciji više od dvije godine u vrijeme kada su optužbe podignute. Osnivači – zajedno sa nekoliko pojedinaca koji su bili angažovani kao promoteri – su potom detaljno istražili agenti za sprovođenje zakona.
Pokrenut u januaru 2020., Forsage je putem svoje web stranice objasnio da je u poslu pružanja kripto mogućnosti maloprodajnim investitorima kojima inače ne bi imali pristup. Kopija stranice tvrdi da je organizacija nastojala investitorima pružiti priliku da sudjeluju u transakcijama pametnih ugovora koje su se dogodile na blokovima Ethereum, TRON i Binance. Investitori su mogli zaraditi novac kroz program preporuka kompanije koji omogućava onima koje su pokušali privući da se prijave za nove račune.
Kao i svaka tipična Ponzi šema, vjeruje se da je Forsage koristio nova sredstva investitora da isplati stare igrače pod krinkom da zarađuju povrat i profit. Carolyn Welshhans – vršiteljica dužnosti šefa SEC-ove kripto imovine i sajber jedinice – objasnila je u nedavnom intervjuu:
Forsage je lažna piramidalna šema pokrenuta u masovnim razmjerima i agresivno reklamirana investitorima. Prevaranti ne mogu zaobići savezne zakone o vrijednosnim papirima fokusirajući svoje šeme na pametne ugovore i blockchaine.
Vjeruje se da su se učesnici ili promoteri kompanije krili u zemljama poput Gruzije, Indonezije i Rusije u vrijeme pisanja ovog teksta. Nekoliko optuženih se nije javilo, iako su tri osobe – bez negiranja ili priznanja krivice – izjavile da će se nagoditi sa DIK-om i platiti kaznene naknade u vezi sa optužbama.
Kripto šeme poput ove postale su prilično uobičajene posljednjih godina. Ranije danas, Bitcoin vijesti uživo objavio sličan članak govoreći o dve osobe sa sjedištem u okrugu Orange u Kaliforniji, koji su osuđeni na dvije odnosno tri godine zatvora zbog svoje uloge u kripto prevari koja je ukrala skoro 2 miliona dolara od investitora.
Zašto se to dešava tako često?
Obojica su namamili investitore pod krinkom da će kupovinom njihovog DROP tokena dobiti pristup Dexu, posebnom algoritamskom trgovačkom botu koji će ih dovesti do velikog bogatstva i financijskih povrata. Istina, Dex nije bio ni blizu tako profitabilan kao što su ljudi tvrdili, a većina novca investitora je iskorištena za isplate ili dvojici osnivača ili njihovim poslovnim saradnicima.
Kada su uhapšeni i optuženi, obojica krivaca su – prema federalnim tužiocima – pokazali veliko kajanje zbog svojih postupaka i uz malu borbu prihvatili svoju sudbinu. U sudskim dokumentima se navodi da su jednostavno bili uzbuđeni što su dio rastuće kripto industrije i da nisu razmatrali posljedice svojih postupaka.
Izvor: https://www.livebitcoinnews.com/sec-uncovers-300-million-crypto-ponzi-scheme/