SEC zatvara 'kripto prijevaru od 100 miliona dolara' u Majamiju

Još jedan dan, još jedan slučaj SEC kripto razbijanja. Danas, američki regulator objavio hitna akcija protiv investicijskog savjetnika BKCoin Management u vezi s navodnim planom prijevare. 

SEC je u ponedjeljak navela da je BKCoin Management sa sjedištem u Majamiju prikupio 100 miliona dolara od najmanje 55 investitora da se uključe u kriptovalute – ali ih je umjesto toga iskoristio za prskanje po luksuznim predmetima i vršenje “plaćanja poput Ponzija”. 

Jedan od direktora BKCoin Managementa, Kevin Kang, prisvojio je najmanje 371,000 dolara novca investitora za plaćanje odmora i stana, te falsificirao dokumente, tvrdi SEC. 

Direktor regionalnog ureda SEC-a u Majamiju Eric I. Bustillo rekao je da su “optuženi prisvojili svoj novac, kreirali lažne dokumente, pa čak i bili u ponašanju nalik Ponziju”.

“Kao što se navodi u tužbi, optuženi su zanemarili strukturu fondova, pomiješali imovinu investitora i iskoristili više od 3.6 miliona dolara za isplate nalik Ponziju za investitore”, dodaje se u saopštenju SEC-a. 

SEC je danas saopštio da je već zamrznuo imovinu i dobio drugu hitnu pomoć protiv kompanije. Komisija sada traži trajne zabrane protiv BKCoina i Kanga, degorgement, prejudiciranu kamatu i građansku kaznu od obojice optuženih. Također traži službenika i direktora advokatske službe i zabranu na osnovu ponašanja protiv Kanga.

SEC je godinama zauzeo oštar stav protiv kripto industrije. Komisija je od 2018. ciljala prodaju tokena i ICO, oblik prikupljanja kapitala u kripto, kao prodaju neregistriranih vrijednosnih papira. SEC, sada pod predsjedavajućim Garyjem Genslerom, intenzivirao je obračun, a Gensler je stavio do znanja da vjeruje da je u suštini svaki novčić i token – osim Bitcoina – neregistrirana hartija od vrijednosti.

Mnoge kompanije visokog profila su sada na meti. U januaru je Komisija pogoditi Genesis i Gemini sa optužbama za nuđenje neregistrovanih vrijednosnih papira. Ranije ovog mjeseca, također kažnjen Američka kripto berza Kraken 30 miliona dolara zbog kršenja zakona o hartijama od vrednosti.