SEC istražuje prijevaru kripto sheme u vrijednosti od 45 miliona dolara na blokčejnu

Prema svom Saopćenju za javnost objavljenom 4. januara 2022., američka Komisija za vrijednosne papire i berzu “(SEC) optužila je kreatora kripto šeme CoinDeal i još sedam drugih u vezi s prijevarom od 45 miliona dolara.”

Žalba SEC-a

SEC je optužio “Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc i BannersGo, LLC za njihovo učešće u lažnoj investicionoj šemi pod nazivom CoinDeal.” Ova kripto šema prevare prikupila je više od 45 miliona dolara od "prodaje neregistrovanih hartija od vrednosti desetinama hiljada investitora širom sveta".

Kompanije AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc i BannersGo, LLC bile su povezane s Chandran prijevarom i navodno su primaoci gotovinskih i kripto plaćanja investitora.

SEC je podnio žalbu američkom Okružnom sudu za istočni okrug Mičigena. U kojoj je SEC naveo da su „Chandran, Davidson, Glaspie, Knott i Mossel lažno tvrdili da investitori mogu ostvariti ekstravagantne prinose ulaganjem u Blokchain tehnologija pozvan CoinDeal koji bi se prodao za trilione dolara grupi istaknutih i bogatih kupaca.”

Od januara 2019. do 2022., Chandran, Davidson, Glaspie, Knott i Mossel su navodno širili lažne i obmanjujuće izjave investitorima u vezi s predloženom vrijednošću CoinDeala, stranama uključenim u navodnu prodaju CoinDeala i korištenjem prihoda od ulaganja. Međutim, "nikada nije došlo do prodaje CoinDeala niti je izvršena nikakva distribucija CoinDeal investitorima", navodi se u žalbi.

Dalje se navodi da su svi optuženi „proneverno prisvojili milione dolara sredstava investitora za ličnu upotrebu“. U međuvremenu, Chandran je koristio sredstva investitora za kupovinu automobila, nekretnina i broda.

Daniel Gregus, direktor regionalnog ureda SEC-a u Čikagu, rekao je: „Navodimo da su optuženi lažno tražili pristup vrijednim blockchain tehnologije i da bi skora prodaja tehnologije generirala povrat ulaganja više od 500,000 puta za investitore.”

„Kao što se navodi u našoj žalbi, u stvarnosti je sve ovo bila samo razrađena šema u kojoj su se optuženi obogatili dok su prevarili desetine hiljada malih investitora“, dodao je on.

Mora se napomenuti da je u junu 2022. Ministarstvo pravde SAD-a optužilo Chandrana u Okružnom sudu SAD-a po tri tačke optužnice za žičanu prevaru i dvije tačke za novčanu transakciju u nezakonitoj dobiti za njegovu umiješanost u ovu šemu kripto prijevare. Navodno je lažno obećao izuzetno visoke prinose uz pretpostavku da će jednu ili više njegovih kompanija kupiti konzorcij bogatih kupaca.

Štaviše, tužba DIK-a traži „odbacivanje plus kamata prejudiciranja, kazne i trajne zabrane protiv svih optuženih; oficir i direktor zabranjuje Chandran, Davidson, Glaspie, Knott i Mossel; i zabranu Chandranu zasnovanu na ponašanju.”

Andrew je blockchain programer koji je razvio svoje zanimanje za kriptovalute dok je diplomirao. On je pažljiv promatrač detalja i dijeli svoju strast za pisanjem zajedno sa programerom. Njegovo backend znanje o blockchainu pomaže mu da da jedinstvenu perspektivu svom pisanju

Najnoviji postovi Andrewa Smitha (vidjeti sve)