SEC naplaćuje 11 ljudi u kripto Ponzi šemi od 300 miliona dolara

U ponedjeljak je Komisija za vrijednosne papire (SEC) objavila da je uhapsila 11 osoba zbog njihove uloge u stvaranju i promoviranju navodne kripto piramide i Ponzi šeme. Prevara je prikupila više od 300 miliona dolara od investitora.

Platforma, poznata kao Forsage, reklamirana je kao decentralizovani sistem pametnih ugovora. Takođe je omogućio milionima maloprodajnih investitora da koriste pametne ugovore za međusobnu trgovinu.

SEC tvrdi da su pametni ugovori na ethereum, Tron i Binance blockchains su svi bili krivotvoreni. Međutim, prema SEC-u, ova postavka je funkcionisala kao obična piramidalna šema više od dvije godine ispod površine.

Forsage operacije se porede sa „piramidom iz udžbenika i Ponzi šemom“

Komisija za hartije od vrijednosti optužila je operatere Forsage-a, navodne marketinške šeme na više nivoa koja je obećavala da će donijeti velike povrate investitorima. Korisnici Forsage-a dobijali su profit tako što su regrutovali nove ljude da se pridruže navodnoj prevari, koja se odvijala više od dvije godine. Osim toga, Forsage je optužen da koristi novac od svježih investitora za plaćanje ranijih investitora, kao što je tipično za Ponzi prevare.

Prema izjavi entiteta objavljenoj u ponedjeljak, Forsage je navodno dobio više od 300 miliona dolara od maloprodajnih investitora širom svijeta, uključujući Sjedinjene Države, u nezakonite svrhe. Četiri osnivača organizacije i nekoliko drugih optuženi su za promoviranje prijevare s devet cifara.

Forsage je, preko svoje platforme za podršku, odbio ponuditi način da ljudi kontaktiraju kompaniju. Kompanija takođe nije dala nikakve komentare. Nadzorni organ je podigao optužnice protiv četiri od jedanaest osoba. Njihova trenutna lokacija je nepoznata. Od ranije je poznato da borave u Rusiji, Republici Gruziji i Indoneziji, navodi SEC.

Forsage su 2020. godine osnovale četiri osobe: Vladimir Okhotnikov iz Gruzije, Jane Doe, aka Lola Ferrari iz Indonezije, Mihail Sergejev i Sergej Maslakov iz Rusije. Dapp analitička kompanija Dune Analytics kaže da je Forsage brzo prerastao u jednu od najpopularnijih decentraliziranih aplikacija (dapps) na Ethereumu blockchain, sa četvrtinom propusnog opsega mreže i troškovima plina kao rezultat.

Ipak, dok je prijevara još bila operativna, optuženi su je navodno nastavili promovirati putem YouTube video zapisa i na druge načine. Dvojica optuženih, koja nisu ni priznala ni negirali krivicu, pristala su da namire tužbe pod uslovom da se dobije sudska dozvola.

YouTube kanal koji se smatra zvaničnim za Forsage ima preko 170,000 pregleda i oko 6,500 pretplatnika. Sadrži video zapise – od kojih je većina duga oko minutu – pojedinaca koji raspravljaju o tome kako je Forsage utjecao na njihove živote.

U međuvremenu, prema Forsageovoj web stranici, kompanija je privukla preko 2 miliona učesnika. Stranica tvrdi da je u posljednjem danu oko 2,500 ljudi postalo članovi Forsagea i da je program dao više od 1.35 milijardi dolara u vrijednosti.

SEC kreće novim putem u kripto regulaciji

SEC je također optužio tri američka promotera koji su promovirali Forsage na svojim platformama društvenih medija. Oni nisu imenovani u saopštenju komisije. Druga dvojica optuženih, niti su priznali niti negirali tvrdnje, prihvatili su odgovornost i pristali da izmire optužbe, uz odobrenje suda.

Dok su kreatori Forsagea smješteni izvan Sjedinjenih Država, Amerikanci koji žive u Ilinoisu, Misisipiju, Kentakiju i Floridi optuženi su od strane nadzornog organa za navodno pomaganje u promociji šeme.

Prema Carolyn Welshhans, vršiteljici dužnosti šefa SEC-ove Crypto Assets and Cyber ​​jedinice, koja je nadgledala istragu; 

Kako se navodi u tužbi, Forsage je lažna piramidalna šema pokrenuta u masovnim razmjerima i agresivno reklamirana investitorima[…] Prevaranti ne mogu zaobići savezne zakone o vrijednosnim papirima fokusirajući svoje šeme na pametne ugovore i blockchaine.

Carolyn Welshhans

U januaru 2020. osnovan je Forsage, a regulatori u brojnim zemljama pokušali su ga ugasiti u narednih nekoliko mjeseci. Odjel Komisije za hartije od vrijednosti na Filipinima donio je nalog o prekidu i odustajanju protiv Forsagea u septembru 2020. Nadalje, u martu 2021., povjerenik za vrijednosne papire i osiguranje Montane pokušao je da ga podvede pod zakon.

Crypto Crusaders, grupa kripto entuzijasta, proizvela je infografiku koja tvrdi da razotkriva “Zašto Forsage nije piramidalna šema!!” i distribuirao ih na društvenim mrežama.

Svaki od “Crypto Crusaders”, Sarah Thiessen, Carlos Martinez, Ronald Deering, Cheri Bowen i Alisha Shepperd – optužen je za prevaru i neregistrovanu ponudu i prodaju vrijednosnih papira. Samuel Ellis i Mark Hamlin, koji su producirali YouTube filmove koji promiču Forsage, također su optuženi.

SEC-ovi tužba protiv preostalih promotera i četiri osnivača traži zabranu, degorgement, novčane i građanske kazne. Današnje ažuriranje je posljednja regulatorna mjera SEC-a u vezi s kripto projektom ili poslovanjem, što je potvrđeno i ovosedmičnim vijestima.

Regulatorni finansijski nadzor u posljednje je vrijeme sve aktivniji u provođenju kripto zakona. Agencija i Ministarstvo pravde optužili su bivšeg Coinbase zaposlenik za insajdersku trgovinu ranije ovog mjeseca. Takođe je optužio Coinbase pružanja povjerljivih informacija klijentima.

Osim toga, predsjednik SEC-a Gary Gensler izjavio je prošle sedmice da bi kripto berze trebalo da budu regulisane na isti način kao i berze hartija od vrednosti i našao „nema razlike“ između njih.

Međutim, prijedlog SEC-a nije naišao na dobar prijem u kripto sektoru, s brojnim liderima u industriji, zakonodavcima i drugim regulatorima koji su ga osudili zbog “regulacije provedbom”.