SEC naplaćuje 11 navodnih 300 miliona dolara kripto piramidalne šeme Forsage

Optuženi SEC optužio je 11 ljudi za navodno stvaranje i promoviranje lažne kripto piramide i Ponzi šeme koja je prikupila više od 300 miliona dolara od maloprodajnih investitora.

Forsage je lansiran u januaru 2020. i tvrdio je da omogućava investitorima da sklapaju unosne poslove zasnovane na pametnim ugovorima koji rade na Ethereum, Tron i Binance blockchain, prema SEC-u. 

Ali, agencija navodi se u saopštenju od ponedeljka da su investitori zaradili profit regrutirajući druge u šemu. Forsage je također navodno koristio sredstva novih investitora da bi platio ranijim investitorima - što je obilježje Ponzi šeme.

Žalba SEC-a tereti osnivače Forsagea Vladimira Okhotnikova, Lolu Ferari, Mihaila Sergejeva i Sergeja Maslakova, za koje se posljednji put znalo da žive u Rusiji, Republici Gruziji i Indoneziji. Također tereti tri promotora sa sjedištem u SAD-u koji imaju zadatak da podrže platformu na svojoj web stranici i društvenim mrežama, kao i nekoliko članova grupe pod nazivom Crypto Crusaders - jedinice koja djeluje u pet različitih država koje su reklamirale šemu. 

“Kao što se navodi u tužbi, Forsage je lažna piramidalna šema pokrenuta u masovnim razmjerima i agresivno reklamirana investitorima,” izjavila je Carolyn Welshhans, vršiteljica dužnosti šefa kripto imovine i sajber jedinice SEC-a. “Prevaranti ne mogu zaobići savezne zakone o vrijednosnim papirima fokusirajući svoje šeme na pametne ugovore i blockchaine.”

The SEC Filipina je u septembru 2020. izdao tužbu o prekidu i odustajanju protiv Forsagea, kao i Komesar za hartije od vrijednosti i osiguranje Montane u martu 2021. Ali optuženi su negirali tvrdnje u video snimcima na YouTube-u i navodno su nastavili sa šemom, navodi SEC.

Forsageov YouTube kanal, koja je još uvijek na mreži, tvrdi da su njeni korisnici generirali “700,000 u Ethereumu” i “1,700,000 u TRON-u” i 57 miliona dolara u stablecoin binance USD. Video koji obećava “novo lansiranje” objavljen je prije 10 dana.

Žalba DIK-a traži zabranu, degorgement i građanske kazne.

Dvojica optuženih, stanovnik Kentakija Samuel Elis i stanovnica Viskonsina Sarah Tajsen, pristali su da izmire optužbe. Ellis je pristao da plati degorgement i građanske kazne, prema SEC-u, dok će Theissen morati da plati degorgement i građanske kazne.

Regulatori su do sada bili zauzeti ciljanjem na prevare vezane za kriptovalute ove godine. Komisija za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) u martu optužio četiri osobe s prijevarom oko navodne kripto Ponzi šeme koja je prikupila više od 44 miliona dolara bitkoina.

Svake večeri primajte dnevne vijesti i uvide iz kriptovalute u vaš inbox. Pretplatite se na Blockworksov besplatni newsletter sada.