SEC je u ponedjeljak nastavio s provođenjem zakona u kripto sektoru tako što je krenuo na investicijskog savjetnika sa sjedištem u Majamiju za kojeg agencija tvrdi da je vodio šemu prevare.
BKCoin Management prikupio je otprilike 100 miliona dolara od najmanje 55 investitora za ulaganje u kripto imovinu između oktobra 2018. i septembra 2022., SEC rekao Ponedjeljak.
Kompanija i jedan od njenih direktora, Kevin Kang, iskoristili su 3.6 miliona dolara za "plaćanja nalik Ponziju", navodi komisija u tužbi podnesenoj Okružnom sudu Sjedinjenih Država za južni okrug Floride. Kang je također koristio najmanje 371,000 dolara novca investitora da plati odmore, karte za sportske događaje i stan u New Yorku.
BKCoin i Kang su uvjeravali investitore da će njihov novac biti korišten prvenstveno za trgovinu kriptoaktivom i ostvarivanje povrata putem odvojeno upravljanih računa i pet privatnih fondova, navodi SEC. Firma je nekim investitorima lažno predstavila da je dobila revizorsko mišljenje od "najbolja četiri revizora", dodaje se u žalbi agencije.
“Kako navodimo, investitori su povjerili svoj novac optuženima za trgovinu kripto imovinom. Umjesto toga, optuženi su pronevjerili svoj novac, kreirali lažne dokumente i čak su se bavili ponašanjem nalik Ponziju”, rekao je Eric Bustillo, direktor regionalnog ureda SEC-a u Majamiju, u izjavi.
SEC je dobio zamrzavanje imovine protiv BKCoin Capitala. Tužbom se traže trajne zabrane, degorgement, prejudicirana kamata i građanska kazna od optuženih.
Kang i kompanija nisu odmah vratili zahtjev za komentar.
BKCoin Capital je u junu angažovao Paula Magahisa kao predsjednik, Adriano Caloiaro kao glavni tehnološki direktor i Leanna Haakons kao direktorica poslovnog razvoja i odnosa s investitorima. Kompanija je tog mjeseca saopštila da je njena diversifikovana investiciona platforma imala više od 145 miliona dolara imovine pod upravljanjem.
CoinDesk prijavljeno u decembru, Kang je otpušten iz kompanije u oktobru zbog navodnog prisvajanja 12 miliona dolara imovine iz tri multi-strateška fonda, prema podneske.
Izvršna akcija SEC-a od ponedjeljka dolazi kao agencija se povećao njegov fokus na kriptoprostoru tokom prošle godine.
SEC je prošlog mjeseca naplatio Terraform Labs i izvršnog direktora Do Kwona navodno "organiziranje" prijevare s vrijednosnim papirima s kriptovalutama. Nedelju dana ranije, razmena kriptovaluta Kraken je pristao da se nagodi sa SEC-om za 30 miliona dolara preko svojih proizvoda za kočenje.
Svake večeri primajte dnevne vijesti o kripto vijesti i uvide na svoju e-poštu. Pretplatite se na Blockworksov besplatni newsletter sada.
Želite li da se alfa pošalje direktno u inbox? Dobijte ideje za degen trgovinu, ažuriranja upravljanja, performanse tokena, tweetove koje ne možete propustiti i još mnogo toga od Blockworks Research's Daily Debrief.
Jedva čekam? Saznajte naše vijesti na najbrži mogući način. Pridružite nam se na Telegramu i pratite nas Google vesti.
Izvor: https://blockworks.co/news/sec-alleges-bkcoin-ran-fraud-scheme