Dvostruka istraga američkih i britanskih istražitelja istražuje kretanje 20 milijardi tether-a (USDT) preko kripto berze Garantex nakon što su obje zemlje uvele sankcije protiv berze.
Prema izvorima Bloomberga, transakcije uključene u istragu mogle bi predstavljati jedno od najvećih kršenja ratnih sankcija otkako je Rusija započela invaziju na Ukrajinu.
Istraga o mogućem kršenju ratnih sankcija ne ukazuje nužno na postupanje Tether Holdingsa ili njegovih povezanih kompanija. Portparol Tether Holdingsa ponovio je da kompanija ostaje posvećena saradnji sa organima za provođenje zakona kako bi se uhvatili i spriječili kriminalni prekršaji.
Prema estonskim novinama, Garantex ima veze sa osuđenim članom bande, nasilnom agencijom za naplatu dugova i naftnom kompanijom koju podržava država u Rusiji. Uz podršku Međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara (ICIJ), objavio je taj list detalji o nedoličnom ponašanju ljudi povezanih s Garantexom.
Pročitajte još: Ruski osnivač sankcionisane berze Garantex pokreće Tether desk
Prema američkom ministarstvu finansija, Garantex je namjerno zanemario obaveze protiv pranja novca (AML) i suprotstavljanja finansiranju terorizma (CFT) i dozvolio je da nezakoniti akteri zloupotrebljavaju svoje sisteme. Kripto novčanici koje kontroliše Garantex nalaze se na listi posebno određenih državljana Kancelarije za kontrolu strane imovine.
Ruska banka u decembru 2023 InDeFi banka pokrenuo projekat trgovanja tetherima u saradnji sa ruskom kompanijom Exved. Izvršni direktor u toj banci je osnivač Garantexa.
Imaš dojavu? Pošaljite nam email ili ProtonMail. Za detaljnije vijesti, pratite nas X, Instagram, Bluesky, I Google vesti, ili se pretplatite na naše YouTube kanal.
Izvor: https://protos.com/sanctioned-crypto-exchange-garantex-probed-over-20b-usdt-transfers/