Ruski državljanin izručen SAD kako bi se suočio s optužbama za pranje kripto novca

Aleksandar Vinnik, ruski državljanin optužen za vođenje ilegalne kripto mjenjače BTC-e, izručen je Sjedinjenim Državama kako bi se suočio s optužbama za prevaru. 

U izjava, Kenneth A. Polite Jr., pomoćnik advokata, istakao je:

“Nakon više od pet godina parnice, ruski državljanin Alexander Vinnik izručen je juče Sjedinjenim Državama kako bi bio odgovoran za vođenje BTC-e, kriminalne mjenjačnice kriptovaluta, koja je oprala više od 4 milijarde dolara zarade stečene kriminalom.”

Dodao je:

 “Ovo izručenje pokazuje posvećenost Ministarstva istrazi i razbijanju nezakonitih sajber aktivnosti i ne bi bilo moguće bez nemilosrdnog rada Ureda za međunarodne poslove Ministarstva pravde.”

Nakon optužbe za zamjenu optužnice po 21 tački u januaru 2017., Vinnik je stavljen u pritvor u Grčkoj u julu 2017. na osnovu zahtjeva SAD-a

U optužnici se navodi da je Vinnik, sa svojim saučesnicima, upravljao, upravljao i posedovao BTC-e, značajno društvo za pranje novca i sajber kriminal koji je dozvoljavao trgovanje bitkoinima među korisnicima. 

Izveštaj je napomenuo:

“U optužnici se navodi da je BTC-e omogućio transakcije za sajber kriminalce širom svijeta i primio prihode od kriminala od brojnih kompjuterskih upada i hakerskih incidenata, ransomware prijevara, šema za krađu identiteta, korumpiranih javnih službenika i lanca za distribuciju narkotika.”

Tokom rada, BTC-e je primio Bitcoin u vrijednosti više od 4 milijarde dolara. Nadalje, pojačao je zločine u rasponu od trgovine drogom do korupcije u javnosti, šema za prevare u povraćaju poreza, krađe identiteta i hakovanja kompjutera. 

U decembru 2020. godine, Vinnik je osuđen na pet godina zatvora na pariskom sudu, Blockchain.News prijavili.

Tada je osuđen za pranje novca u okviru organizovane kriminalne grupe i davanje lažnih podataka o porijeklu imovinske koristi. Optužen je i za iznudu i brojne sajber zločine.

Izvor slike: Shutterstock