Ruske berze otkrivene u skandalu kripto-za gotovinu

Istraga o transferima bez pitanja između Moskve i Londona otkrila je nekoliko ruskih kripto berzi koje su spremne da prihvate trgovinu gotovinom.

Istragu je sprovela neprofitna organizacija Transparency International (TI) koja nastoji da "okonča nepravdu korupcije promicanjem transparentnosti, odgovornosti i integriteta".

Objavljujući izvještaj ironično naslovljenog, “IZ MOSKVA-GRADA SA KRIPTOM: Vodič korak po korak za primanje gotovine iz Rusije Anonimno u Londonu“, istražitelji su detaljno opisali svoje pokušaje da kupe USDT u Rusiji i razmijene ga u gotovinu kada su fizički prisutni u glavnom gradu Velike Britanije.

"naš primarni cilj je bio da shvatimo koliko od njih prihvataju gotovinu, razmjenjuju stabilne coine i nude mogućnost povratne prodaje stabilnih coin-a za gotovinu u inostranstvu. U posebno, tražili smo mogućnost da dobijemo gotovinu u Londonu u zamjenu za USDT stabilni coin.”

Kripto za gotovinu

TI je naveo da kripto nudi Rusima “način da bezbedno prenesu svoj novacy” van zemlje. Ovaj metod je povoljan zbog neadekvatnih provjera izvora prihoda kupca kriptovaluta i zaobilaženja ograničenja gotovine od 10,000 dolara postavljenih na aerodromima, rekla je neprofitna organizacija.

Budući da su Bitcoin i altcoini podložni riziku volatilnosti, TI je naveo da USDT, kao najveći stabilni koin po tržišnom udjelu, nudi kvalitete „sigurnog utočišta“ za transfere bez pitanja.

“USDT je ​​sigurno utočište za one koji žele anonimnost pri transferu njihov novac u inostranstvu iz Rusije i ne žele da preuzimaju nikakve rizike vezane za kurs fluktuacije povezane s BTC-om i altcoinima.”

Istražitelji su usputno spomenuli USDC, ali su se zadržali pri korištenju USDT-a u istrazi kako bi interakcije operatera chata sveli na minimum i izbjegli izazivanje sumnji.

Uprkos impliciranoj sumnji TI-ja prema kripto za gotovinske transakcije, vrijedi podsjetiti da je gotovina krajnji oblik privatne transakcije, a želja za privatnošću nije sama po sebi kriminalna.

Rezultati

TI je identifikovao 21 kripto berzu koja se nalazi u okrugu Moskve u glavnom gradu Rusije. Daljnje istraživanje je pokazalo da 14 od 21 berze nudi usluge preko šaltera (OTC) za razmenu rublja u gotovini za USDT.

Iako usluge menjanja gotovine nisu bile otvoreno reklamirane, TI je otkrio da je 8 od 21 berze spremno da olakša drugi deo trgovine razmenom USDT-a za gotovinu u Londonu. Transakcije su dogovorene putem Telegrama ili putem live chat web stranice odgovarajuće burze. Osam razmjena je bilo:

• Pridechange
• Bitokk
• Alfa.exchange
• Finex24
• Mychange
• 24ExPay
• Suex
• Razmjena povjerenja

Kada su kripto berze kontaktirane za komentar, Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange i Suex nije odgovorio.

24ExPay i Finex24 su rekli da nemaju partnere ili urede u Velikoj Britaniji, i negirali su da su dobili instrukcije za razmjenu sredstava u Londonu.

Bitokk je odgovorio rekavši da će pregledati nalaze istraživanja, ali je ostao pri stavu da se kompanija pridržava procedura za pranje novca, kao što je preporučila Federalna radna grupa (FATF).

Kako bi se suprotstavio kriminalnoj i terorističkoj zloupotrebi, FATF je u junu 2022. ažurirao svoje standarde Pravila putovanja kako bi preporučio razmjene (ili pružaoce usluga virtuelne imovine) da dijele relevantne informacije o nalogodavcu i korisniku uz transakcije virtuelne imovine.

TI su osnovali u maju 1993. bivši zaposlenici Svjetske banke, uključujući Petera Elgana, koji je bio na poziciji regionalnog direktora.